Bắt tạm giam Giám đốc và Phó giám đốc Công ty địa ốc Ba Thành Phát
Lãnh đạo Công ty địa ốc Ba Thành Phát gồm Nguyễn Tuấn Linh và Lê Minh Nhựt bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
22/01/2021 21:45
Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 22/1 cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam hai lãnh đạo của công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Ba Thành Phát (Công ty địa ốc Ba Thành Phát) gồm Nguyễn Tuấn Linh (31 tuổi, quê Kiên Giang, chức vụ Giám đốc) và Lê Minh Nhựt (chức vụ Phó giám đốc).
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Ba Thành Phát (Công ty địa ốc Ba Thành Phát) có trụ sở tại đường Huỳnh Thúc Khác, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Phía ngoài Công ty địa ốc Ba Thành Phát. Ảnh: VTC News
Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, vào giữa năm 2018, Linh, Nhựt và một số người cùng góp vốn để mua 21 lô đất rộng 9,8 ha ở xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để thanh lập dự án bất động sản. Công ty Ba Thành Phát sau đó đã vẽ sơ đồ phân lô, tác 21 lô đất mua được thành 464 nền, làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án.
Khi cơ quan chức năng vẫn chưa phê duyệt chủ trương, đối tượng Linh đã tự đặt tên dự án là Khu nhà ở Thành Phát City 1 rồi rao bán. Được biết, trong lúc chờ xin chủ trương của các cơ quan chức năng, công ty Ba Thành Phát đã thực hiện giao dịch với hơn 205 hợp đồng thỏa thuận liên quan tới việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, tới tháng 4/2019, xét thấy khu đất công ty Ba Thành Phát đã mua không phù hợp quy hoạch, sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp nhận chủ trương của dự án. Công ty do Linh làm giám đốc đã phải hoàn lại tiền cho 165 khách hàng nhưng cho tới thời điểm hiện tại, vẫn còn 40 khách hàng chưa nhận được tiền. Tổng số tiền mà công ty Ba Thành Phát chiếm đoạt lên đến hơn 15 tỷ đồng.
Ngoài Thành Phát City 1, Linh cũng tự ý phân lô đất và bán cho người dân khi dự án ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn chưa được phê duyệt chủ trương. Tổng số tiền công ty này chiếm đoạt của 3 người dân trong dự án ở thị xã Bến Cát vào khoảng gần 2 tỷ đồng.
43 khách hàng sau đó đã làm đơn tố cáo Công ty địa ốc Ba Thành phát với tổng số tiền lừa đảo lên tới 17 tỷ đồng.
Link báo gốc:
Copy link
https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-tam-giam-giam-doc-va-pho-giam-doc-cong-ty-dia-oc-ba-thanh-phat-a353619.html
-
1Thái Nguyên: Đến nhà bạn cùng lớp ăn cơm rồi uống rượu, nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể lúc say và quay video nhạy cảm
-
2Hiện trường xe sang tiền tỷ Lexus tan nát sau khi đâm văng 2 xe máy rồi lao thẳng vào cột đèn bên đường
-
3Đà Nẵng: Bảo vệ BV Phụ sản – Nhi đòi tiền người nhà bệnh nhân bị đuổi việc
-
4Lời khai của người cha độc ác bạo hành con gái 1 tuổi vì nghi vợ ngoại tình
-
5Công an thông tin vụ nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể khi say rượu: Xác định 2 nam sinh thực hiện hành vi đồi bại
-
6'Dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc'
-
7Sáng 13/4, TP Hồ Chí Minh có thêm 2 ca mắc COVID-19
-
8Clip: Tài xế xe tải bị lơ xe khách chặn đầu đấm túi bụi, cầm vật nhọn đâm liên tiếp vào người ngay trên cao tốc
-
9'Thần y' chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách rút lưỡi y hệt ông Võ Hoàng Yên là... sinh viên âm nhạc năm nhất
-
10Bình Dương: Bị la mắng, cháu trai dùng chày gỗ đánh chết bà ngoại nằm liệt giường
-
11Đi học về, 2 con thất thần thấy mẹ nằm bất động trên vũng máu, bố tử vong dưới giếng
-
12Sáng 14/4: Khánh Hoà có thêm 3 ca mắc Covid-19
-
13Tiền Giang: Giả vờ qua thăm người bệnh, gã hàng xóm nhiều lần xâm hại bé gái 14 tuổi đến mang thai
-
14Lời khai lạnh lùng của kẻ sát hại chị ruột, vẫn lên Facebook tán gái khi trốn truy nã
-
15Phát hiện thêm 16 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 2733
-
16Vụ 'thần y' chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách rút lưỡi: Các bệnh nhân đều không khỏi mà còn thêm bệnh mới
-
17Sáng 15/4, Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19
-
18Quảng cáo xăm môi con gái 5 tuổi: Vô tình phạm luật, hệ lụy của tư tưởng coi con cái là tài sản
-
19Thêm 9 ca mắc COVID-19, 16 người khỏi bệnh
-
20TP.HCM: Nghi do sét đánh, khách sạn Đồng Khánh bốc cháy ngùn ngụt trong mưa khiến người dân Chợ Lớn hoảng hồn