Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm chuyển tiền trái phép

TAND TP HCM ngày 26-9 tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

27/09/2024 07:45

Trong đó, trọng tâm là phần xét hỏi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã nhận toàn bộ trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm của những đồng phạm liên quan các cáo buộc này.

Theo cáo buộc, từ năm 2012 - 2022, bà Lan đã chỉ đạo Trịnh Quang Công (cựu Tổng Giám đốc Công ty Acumen) phối hợp với Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), Chiu Bing Keung Kenneth (cựu luật sư, được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập hợp đồng 'khống' giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (công ty 'ma') để vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD, tương đương 106.000 tỉ đồng.

Bà Lan khai đây là những khoản tiền bà vay mượn, được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Bị cáo Lan nhấn mạnh SCB chỉ đóng vai trò là kênh thực hiện giao dịch.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Liên quan các hợp đồng 'khống', bị cáo Lan cho biết không lập các hợp đồng đó và không nắm rõ quy trình. Bà Lan thừa nhận đã để xảy ra những thiếu sót về văn bản trong quá trình chuyển tiền như xác nhận của công ty tại Việt Nam về quyền sở hữu cổ phần của công ty nước ngoài, chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của đại diện công ty nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, chứng từ xác nhận công ty nước ngoài đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Việt Nam…

Bà Lan lý giải các đồng phạm đã phê duyệt lệnh chuyển tiền dù thiếu hồ sơ là do 'nỗ lực bảo đảm tiền được chuyển về Việt Nam'...