Ngăn chặn người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Ngày 13/12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum kịp thời ngăn chặn một người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo với số tiền hơn 500 triệu đồng.

13/12/2024 11:08

Theo đó, ngày 12/12 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum với nội dung anh T.V.B (sinh năm 1979, trú tại phường Trường Chinh, TP Kon Tum, Kon Tum) đang có hoạt động rút số tiền lớn trước kỳ hạn gửi tiết kiệm ở Ngân hàng ACB để chuyển cho người khác.

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên Ngân hàng ACB đã liên hệ trực ban Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để nhờ hỗ trợ.

Những dòng tin nhắn qua mạng xã hội của đối tượng có hành vi lừa đảo.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng có mặt tại Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum, mời anh B về trụ sở cơ quan để giải thích, làm rõ vụ việc.

Quá trình làm việc được biết, ngày 30/11/2024, anh B làm quen với 01 tài khoản Faebook có tên 'Kim Cúc', người này giới thiệu đang sinh sống ở Mỹ, hiện có một khoản tiền gồm 750 nghìn Đô la Mỹ muốn gửi cho anh B để đầu tư ở Việt Nam.

Anh B đồng ý nhận số tiền này. Đến ngày 12/12/2024, anh B nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0335524233 với nội dung tự xưng là nhân viên tại cảng hàng không, yêu cầu anh B nộp số tiền 520 triệu đồng vào số tài khoản 00336511530428 tại Ngân hàng CIMB Bank để đóng phí thông quan cho gói hàng trị giá 750 nghìn Đô la Mỹ gửi từ Mỹ về cho anh B. Tin theo lời đối tượng, anh B đến Ngân hàng ACB Chi nhánh Kon Tum để làm thủ tục rút tiền và chuyển tiền cho đối tượng.

Qua xác minh nhanh sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook có tên 'Kim Cúc' trên thực ra là tài khoản giả mạo, mới được tạo lập cách đây 01 tháng, chưa xác thực bằng số điện thoại hoặc định danh cá nhân.

Sau đó cán bộ Phòng an ninh mạng đã phân tích, giải thích cho anh B hiểu đây là một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến, thông qua việc tạo dựng các mối quan hệ qua mạng xã hội, xây dựng lòng tin, tình cảm, sau một thời gian nhắn tin, trò chuyện thì giả vờ gửi quà từ nước ngoài về sau đó yêu cầu bị hại nộp các khoản phí, thuế thông quan,… để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Sau khi được giải thích, anh B đã hiểu được sự việc, ngừng ý định việc chuyển tiền cho đối tượng, đồng thời cảm ơn Phòng an ninh mạng đã giúp anh không bị lừa mất tiền.