Bắt giam đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người thân quen

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thư (SN 1976, quê Hà Tĩnh, ngụ Đà Nẵng) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Nhiều nạn nhân là đồng hương, làm cùng cơ quan với chồng bà Thư.

26/09/2024 11:40

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thư (SN 1976, quê Hà Tĩnh, HKTT: P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà; ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thư.

Theo điều tra, Thư và bà Lê Thị T.H. (47 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) là đồng hương. Tháng 12/2020, Thư đưa ra thông tin gian dối cần tiền kinh doanh vàng để vay tiền của bà H. Theo đó, Thư rủ bà H. vào TPHCM để xem cơ sở kinh doanh vàng nhằm tạo lòng tin.

Biết rõ do dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên bà H. không thể đi được nên Thư chụp ảnh những đoạn mình trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà H. yên tâm.

Bà H. nhiều lần cho Thư vay tiền và có nhận tiền lãi, thời hạn vay từ 5 đến 30 ngày. Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 11/11/2021, bà H. 90 lần chuyển cho Thư hơn 20,4 tỷ đồng. Thư chuyển trả lại cho bà H. được 87 lần hơn 13,8 tỷ đồng. Thư chiếm đoạt của bà H. hơn 6,6 tỷ đồng.

Mỗi lần vay, Thư viết 'Hợp đồng cho cá nhân vay tiền' và trả lãi đều đặn cho bà H. Nhưng đến ngày 11/11/2021, bà H. yêu cầu Thư trả lại toàn bộ tiền nhưng Thư không có khả năng trả.

Bị can Lê Thị Thư.

Cơ quan CSĐT cũng nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thư. Các nạn nhân cho biết, do tin tưởng quen biết, họ hàng, đồng hương, đồng nghiệp, cấp dưới của chồng Thư nên đã cho mượn từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng/người.

Cụ thể các nạn nhân của Thư gồm: chị Đào Thị Thuỷ (SN 1989, ngụ P.Nại Hiên Đông); anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1991, quê Nghệ An, ngụ P.Nại Hiên Đông); chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1992, ngụ P.Nại Hiên Đông); bà Nguyễn Thị Soa (SN 1976, ngụ P.Thọ Quang); anh Nguyễn Tất Cảnh (SN 1986, ngụ Q.Hải Châu)…

Tất cả các dự án, kêu gọi kinh doanh Thư nói với các nạn nhân đều không có thực tế. Thư dùng tiền chiếm đoạt được để mua nhà, đất, tiêu xài, cho người khác vay tiền lấy lãi; trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước. Đến lúc không còn khả năng chi trả, Thư lấy lý do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên phá sản.

CQĐT tiếp đã thụ lý, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý. Cơ quan Công an thông báo, ai là bị hại của Lê Thị Thư thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, PQ.Hải Châu) để trình báo.