Đại án Vạn Thịnh Phát: Rà soát thông tin bị hại, đương sự 6 mã trái phiếu

Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì bị hại cần làm đơn yêu cầu điều chỉnh.

27/09/2024 14:28

Trưa 27/9, sau khi kết thúc phiên xét xử buổi sáng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, chủ toạ, thẩm phán Nguyễn Thị Hà đã ký ban hành thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án này.

Thông báo của tòa

Theo đó, TAND TPHCM cho biết, trong vụ án này, liên quan đến hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', tòa án xem xét giải quyết đối với các bị hại đã mua 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại TP HCM (Setra) phát hành.

Theo thông báo, nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì bị hại cần làm đơn yêu cầu điều chỉnh (kèm theo tài liệu chứng minh) gửi đến TAND TPHCM, địa chỉ: 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. Thông báo này, cũng được TAND TPHCM đăng công khai trên trang thông tin điện tử: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn.

Đối với các cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nhưng không nằm trong 6 mã trái phiếu nêu trên thì không thuộc phạm vi xét xử đối với vụ án này. Do đó, TAND TPHCM không nhận đơn yêu cầu giải quyết của cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nằm ngoài 6 mã trái phiếu này.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; nợ xấu kéo dài, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn trong việc xin cấp tín dụng từ SCB.

Khoảng tháng 8-2018, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã họp với 5 nhân vật chủ chốt gồm: Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB), Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng giám đốc SCB), Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Hồ Bửu Phương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chúng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu 'khống', với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 30.000 tỉ đồng.