Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây cá độ, cho vay lãi nặng

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội 'Tổ chức đánh bạc', 'Đánh bạc' dưới hình thức cá độ bóng đá và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

01/12/2024 12:15

Trong ngày 07 và 08/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành T (SN 1983, trú TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu.

Các lực lượng chức năng đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa, giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây này. Trong đó, Nguyễn Thế T (SN 1982, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) có vai trò giúp sức đắc lực cho Thành T.

Các đối tượng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra Vòng chung kết Euro 2024 (từ ngày 14/6/2024 đến nay), tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các con bạc và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 108% đến 180%/năm.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 2 ôtô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Cùng ngày, Viện KSND TP Hà Nội cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 đối tượng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', gồm: Lê Văn Hưng (SN 1983), Vũ Quốc Anh (SN 1996, cùng trú xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (SN 1997, trú phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Riêng Lê Văn Hưng còn bị Viện Kiểm sát truy tố thêm tội 'Cưỡng đoạt tài sản'. Theo cáo trạng, năm 2023, thông qua các quan hệ xã hội, anh Q.A quen biết và có vay tiền Hưng với lãi suất cao. Cụ thể, từ ngày 04/02 đến 17/8/2023, anh Q.A đã liên hệ và vay Hưng hơn 1 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản. Hai bên không viết giấy vay nợ mà thỏa thuận mỗi mã vay có thời hạn là 30 ngày, lãi suất trung bình là 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và thêm 10% phí dịch vụ như tiền gọi điện, tiền công cho vay... Khi khoản vay quá hạn, Hưng thường xuyên nhắn tin đòi nợ, đe dọa nếu không trả tiền thì sẽ giết cả gia đình anh Q.A. Sau đó, Hưng ép anh Q.A viết giấy vay tiền nhưng tên người nhận nợ là Nguyễn Thanh Bình (trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với số tiền 5 tỷ đồng. Quá trình vay tiền, anh Q.A đã nhiều lần trả cho Hưng hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Hưng cho anh Q.A vay hơn 1 tỷ đồng lãi suất 912,5%/năm; thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Hưng còn nhờ Bình đứng ra cho anh Q.A vay 150 triệu đồng với mức lãi suất 912,5%/năm. Số tiền lãi dự kiến thu lời bất chính là 110 triệu đồng. Tuy nhiên, do Hưng bị bắt nên Bình không dám đòi tiền. Ngoài ra, Vũ Quốc Anh còn cho anh Q.A vay 527 triệu đồng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 14/8/2023 với lãi suất trên để hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Theo cáo buộc, sau khi anh Q.A trả tiền, Hưng vẫn tiếp tục nhắn tin, chửi bới, đòi giết anh Q.A nhằm ép anh này phải trả 5 tỷ đồng. Do đó anh Q.A làm đơn trình báo cho cơ quan công an. Ngày 05/02/2024, chị Nguyễn Thị Phương T (chị họ Q.A) gọi điện thoại cho Hưng hẹn gặp để trả 1,5 tỷ đồng, xin Hưng xóa nợ cho Q.A. Cùng ngày, Hưng đi cùng Quốc Anh hẹn anh Q.A và chị T đến quán cà phê. Anh Q.A đưa cho Hưng 1,5 tỷ đồng. Khi ra đến cửa quán, Hưng bị công an phát hiện, bắt quả tang về hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'.