Xóa sổ đường dây tàng trữ, lưu hành hơn 400 triệu đồng tiền giả liên tỉnh

Ngày 26/9, tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, trú Quảng Nam) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

26/09/2024 09:38

Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả do Cơ quan ANĐT Công antỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lượng (SN 2006, trú Thừa Thiên Huế) thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.

Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính - tiền tệ của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức tài chính, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của đối tượng cầm đầu đường dây Trương Hoàng Ân

Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đến nay, Cơ quan ANĐT đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Trương Hoàng Ân (SN 1992, ngụ Tiền Giang)- đối tượng cầm đầu; Lê Đức Trung (SN 1999, trú Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Truyền (SN 1984, quê TP Đà Nẵng); Trần Đức Tuấn (SN 2000, ngụ Tuyên Quang; Vương Đình Phong (SN 1996, trú Nghệ An) và Dương Văn Trung (SN 1981, ngụ TP Đà Nẵng).

Qua điều tra, phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả của nhóm đối tượng này là rất tinh vi và chuyên nghiệp. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, giao dịch tiền giả thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, chúng đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, đồng thời thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước để hoạt động phạm pháp.