Dựng 'vỏ bọc' công ty dịch vụ, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, trú tỉnh Quảng Trị), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng thông qua dịch vụ xuất khẩu lao động trái phép.

30/07/2025 09:59

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng pháp nhân Công ty Thành Chung làm bình phong để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công ty này không hề được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, Nhung đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm đánh bóng tên tuổi và tạo lòng tin với khách hàng.

Đối tượng Đỗ Thành Nhung.

Đối tượng dùng các tài liệu giả mạo của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada để thuyết phục người dân tin rằng Công ty Thành Chung có năng lực đưa lao động sang làm việc hợp pháp tại Canada và New Zealand. Thậm chí, Nhung còn cam kết mức lương hấp dẫn khi làm việc tại các nông trại theo diện thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).

Thông qua một công ty trung gian có trụ sở tại TP. Đà Nẵng, Nhung đã nhận hồ sơ của nhiều khách hàng và chiếm đoạt số tiền lớn dưới danh nghĩa 'phí dịch vụ'. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chỉ riêng hai trường hợp là chị P.H.H.Y và anh N.V.U, đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 1.321.060.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Nhung sử dụng phần lớn vào mục đích cá nhân mà không thực hiện bất kỳ thủ tục xuất khẩu lao động nào cho khách hàng.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Đỗ Thành Nhung.

Ngày 23/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra các quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Sau thời gian lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh, Nhung đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 27/7/2025.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của Đỗ Thành Nhung và những cá nhân có liên quan. Đồng thời, Công an TP. Đà Nẵng đang tích cực thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho người bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo những ai từng nộp tiền cho Công ty Thành Chung hoặc có liên quan đến vụ việc trên, cần khẩn trương liên hệ Điều tra viên Hoàng Minh Luân – Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng theo số điện thoại 0935651159 để trình báo, được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi theo đúng quy định pháp luật.

Theo Trang Trần/Công lý