Núp bóng công ty để cho vay với lãi suất lên đến 120%/năm

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn lên đến hơn 50 tỷ đồng, được núp bóng dưới danh nghĩa công ty.

02/01/2025 16:06

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát (địa chỉ số 353 Nguyễn Trãi, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do đối tượng Nguyễn Phi Điệp (SN 1986, trú xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khám xét trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát nơi Nguyễn Phi Điệp làm giám đốc.

Làm việc với công an, Nguyễn Phi Điệp khai nhận đã đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ và cùng Tạ Đình Quãng (SN 1989, trú xã Long Mai, huyện Minh Long); Nguyễn Văn Đạt (SN 2000), Phạm Thị Vi (SN 1991) cùng trú xã Bình Chương, huyện Bình Sơn; Huỳnh Thị Bích Thảo (SN 1988), Hồ Thị Xuân Phương (SN 1979) trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 10%/tháng (tương ứng 120%/năm).

Những người này khai nhận, trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến nay, đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Phi Điệp, Giám đốc Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát bị bắt giữ.

Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát có quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ; phân chia nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận, thành viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng thu chi tài chính, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an TP. Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Quảng Ngãi đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay lãi nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.