Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

13/02/2025 17:51

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila, Philippines.

Tòa nhà Uzume Building, tại Manila, Philipines, nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok. (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh thành doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, các bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 56 đối tượng trong đường dây lừa đảo này.(Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, đến điều phối hoạt động nạp – rút tiền. Khi có người mới tham gia tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại. Bộ phận 'hậu đài' kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Sau nhiều tháng trời kiên trì theo dõi, thu thập các bằng chứng, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã thu được đầy đủ các chứng cứ liên quan đến đường dây tội phạm lừa đảo này.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Khi thời cơ chín muồi, Ban chuyên án lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động.

Dưới sự chỉ đạọ trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác để triệt phá đường dây phạm tội này.

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Campuchia và Công an Hà Tĩnh tiến hành ký kết, giao nhận các nghi phạm. (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Vừa qua, tại Phnôm Pênh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng còn chưa kịp trở tay.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Bá Mạnh/Công lý