Thu 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD trong vụ Vạn Thịnh Phát

Tổng số tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang bị tạm giữ trong tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TPHCM là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD.

18/11/2024 15:11

Cục Thi hành án dân sự TPHCM vừa có văn bản gửi Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP HCM cung cấp thông tin về việc tiếp nhận vật chứng và số tiền khắc phục của các đương sự trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Theo đó, các tang vật và tiền do Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chuyển sang Cục Thi hành án dân sự TPHCM gồm 2 giai đoạn.

Trương Mỹ Lan tại tòa.

Cụ thể, giai đoạn 1 gồm tài liệu về cổ phần (23 sổ sở hữu cổ phần) với hơn 2,34 tỷ cổ phần; 1.307 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 34 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 617 tỷ đồng; các thiết bị điện tử khác bao gồm điện thoại di động, ổ cứng CPU, máy vi tính để bàn, máy tính xách tay…

Giai đoạn 2 gồm 79 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Vietcombank với tổng số tiền là 38,6 tỷ đồng (trong đó 2 thẻ mang tên con gái bà Lan là Chu Duyệt Hằng có trị giá 31,9 tỷ đồng, 1 thẻ mang tên bà Trương Mỹ Lan có số tiền 6,7 tỷ đồng); 2 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Vietcombank trị giá 2,5 tỷ đồng mang tên Tô Thị Anh Đào; 1 sổ tiết kiệm tại Eximbank trị giá 10 tỷ đồng mang tên Ngô Thị Thanh Nhã.

Các tang vật khác gồm: 1 túi xách hiệu Hermes, 8 máy tính xách tay, 10 điện thoại, 5 ổ cứng, 3 đầu thu kỹ thuật số…Về tiền mặt có 1.786 tỷ đồng và hơn 26,6 triệu USD.

Các khoản tiền do các tổ chức, cá nhân nộp khắc phục tại Cục Thi hành án dân sự TPHCM được thống kê là hơn 2.464 tỷ đồng và 400.000 USD. Trong đó, nộp trong giai đoạn xét xử sơ thẩm là 390 tỷ đồng; nộp sau khi có bản án sơ thẩm (ngày 11/4) là hơn 2.073 tỷ đồng và 400.000 USD.

Theo Cục Thi hành án dân sự TPHCM, tổng số tiền đang tạm giữ trong tài khoản của Cục này do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển và do cá nhân, tổ chức nộp tại Cục là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD (tương đương 685 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 23/10, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi Cục Thi hành án dân sự TPHCM đề nghị chủ động khắc phục hậu quả vụ án. Nội dung đơn nêu ý kiến, trình bày, đề nghị liên quan việc tổ chức thi hành phần dân sự theo Bản án 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 (vụ Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 1), Bản án 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 (vụ Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2), gồm: Việc ưu tiên thi hành án cho bị hại là các trái chủ trong giai đoạn 2; thứ tự xử lý tài sản kê biên, phong tỏa; cách thức thi hành án với một số tài sản…

Theo nội dung đơn đề nghị thi hành án chủ động để khắc phục hậu quả vụ án, bà Trương Mỹ Lan kiến nghị ưu tiên thi hành án với phần trách nhiệm dân sự của Bản án sơ thẩm giai đoạn 2 với số tiền hơn 30 ngàn tỷ đồng cho bị hại và người liên quan đầu tư trái phiếu.

Các khoản tiền do gia đình chủ động nộp hoặc do bán, chuyển nhượng tài sản cho các đối tác nộp vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự từ sau khi xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 đến nay với số tiền 3.967 tỷ đồng. Các khoản tiền của bà Lan hoặc các khoản tiền được CQĐT xác định liên quan bị thu giữ. Các khoản tiền của bà Lan hoặc các khoản tiền được CQĐT xác định liên quan nằm trong tài khoản bị phong tỏa. Các khoản tiền do các đối tác, khách hàng mượn hoặc do bà Lan góp vốn hợp tác kinh doanh, hoặc bị chiếm đoạt đã được Tòa tuyên buộc phải thu hồi.

Với phần trách nhiệm dân sự (số tiền hơn 673 ngàn tỷ đồng) của Bản án sơ thẩm giai đoạn 1, bà Lan kiến nghị Cục Thi hành án dân sự ưu tiên xử lý tài sản để khắc phục hậu quả số tiền nợ gốc hơn 480 ngàn tỷ đồng theo bản án đã tuyên.

Thứ tự ưu tiên xử lý tài sản như sau: với 1.121 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, bà Lan đề nghị cho định giá lại giá trị tài sản phù hợp với giá trị thực tế tại thời điểm xử lý tài sản, nhằm bảo đảm không thất thoát và gây lãng phí cho cá nhân và Nhà nước. Sau khi định giá thì Cục Thi hành án dân sự chủ động thi hành án. Trong trường hợp xử lý chưa đủ để khắc phục thì tiếp tục định giá và xử lý các tài sản không thế chấp tại SCB đã được CQĐT kê biên…

Đối với một số tài sản không liên quan đến vụ án, không bị thế chấp, không bị kê biên và tài sản bạn bè cho mượn để bán để lấy tiền khắc phục hậu quả (18% cổ phần tại Tòa nhà Vietcombank Tower, 65 tài sản thế chấp cho nghĩa vụ trả nợ hiện đang do Ngân hàng SCB nắm giữ), bị cáo Lan đề nghị cho phép gia đình bà chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng để tiếp tục phát triển hoặc chuyển nhượng, nhằm tạo thêm nguồn thu khắc phục hậu quả.

Với những tài sản có nguồn gốc trước năm 2012 có được nhờ kinh doanh, tích góp của gia tộc trong suốt 50 năm, bà Lan đề nghị Cục Thi hành án dân sự xem xét xử lý thi hành án sau cùng. Trong trường hợp đã đủ để khắc phục hậu quả, bà Lan xin được giải tỏa kê biên, giữ tài sản làm kế sinh nhai cho gia tộc mình.