Bản án nghiêm khắc dành cho băng nhóm mua bán số lượng lớn USD giả

Từ tháng 3/2023 - 24/6/2023, Trần Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Đăng và Mai Hoàng Tùng sử dụng tài khoản Telegram để thực hiện hành vi mua, bán tổng cộng 35 ngàn USD giả, loại 100 USD...

04/09/2025 14:49

Ngày 4/9, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Mai Hoàng Tùng (SN 1992, ngụ TPHCM) mức án 20 năm tù; Trần Văn Quyền (SN 1985, ngụ TP.Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Đăng (SN 1996, ngụ TPHCM) cùng 18 năm tù; Trần Minh Quân (SN 1985, ngụ TPHCM) 11 năm tù về tội 'Lưu hành tiền giả'. Đồng thời, phạt bổ sung các bị cáo từ 20-50 triệu đồng. HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đã vi phạm quản lý của nhà nước về quản lý tiền tệ, phạm tội hai lần trở lên, tái phạm nguy hiểm cần xử nghiêm minh.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, chiều 23/6/2023, tại quán Brick Coffee ở số 159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức (nay là phường An Khánh, TP.HCM), Công an phường Thảo Điền phát hiện Quân có dấu hiệu mua bán USD giả, nên tiến hành kiểm tra, thì phát hiện quả tang 49 tờ USD giả.

Quân khai số tiền giả này là của Mai Hoàng Tùng và Đỗ Thành Long đưa cho Quân mang đi bán, để kiếm lời. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tùng nhưng không có đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Ngày 14/7/2023, Tùng bị bắt giữ. Tùng khai nhận mua USD giả của Đăng, khám xét chỗ ở của Đăng nhưng không có đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Ngày 10/7/2023, Đăng bị bắt giữ. Đăng khai mua USD giả của Trần Văn Quyền, để bán lại cho Tùng, nên ngày 18/9/2024, CQĐT bắt Quyền.

Ngoài ra. quá trình điều tra, Tùng khai đưa USD giả cho Đỗ Thanh Long để bán, nên ngày 21/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Long (nhà không số, xóm Đồng, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, nay là xã Thanh Trì, TP. Hà Nội), nhưng không có đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2023 - 24/6/2023, Quyền, Đăng và Tùng sử dụng tài khoản Telegram để thực hiện hành vi mua, bán tổng cộng 35 ngàn USD giả, loại 100 USD.

Cụ thể, tháng 3/2023, Quyền đặt mua 5 ngàn USD giả, giao USD giả và tiền tại tỉnh Bình Dương. Sau đó, Quyền cất giấu USD giả tại chỗ ở.

Ngày 21/6/2023, Quyền bán 5 ngàn USD giả cho Đăng, giá 20 triệu đồng. Cùng ngày 21/6/2023, Đăng bán 5 ngàn USD giả cho Tùng, giá 30 triệu đồng, giao trước 05 tờ loại 100 USD cho Tùng tại khu vực tại tòa nhà Lighthouse tại phường An Nhơn, TP.HCM.

Đến 22 giờ cùng ngày, Đăng tiếp tục giao 4.500 USD giả còn lại cho Tùng. Tùng chuyển 30 triệu đồng cho Đăng, Đăng thu lợi 10 triệu đồng.

Như vậy, 5 ngàn USD giả mà Quyền, Đăng và Tùng đã lưu hành ngày 21/6/2023 có giá trị tương ứng 116,2 triệu đồng.

Đến ngày 22/6/2023, Đăng đặt mua 10 ngàn USD giả nên Quyền mua 10.000 USD giả giá 50 triệu đồng, đã bán lại cho Đăng, giá 55 triệu đồng. Sau khi mua 10 ngàn USD giả của Quyền, cùng ngày 22/6/2023, Đăng bán lại cho Tùng giá 60 triệu đồng, giao dịch trong xe ô tô của Tùng.

Tùng cho thêm Đăng 5 triệu đồng nên chuyển cho Đăng 65 triệu đồng, Đăng thu lợi 10 triệu đồng.

Đến ngày 23/6/2023, Quyền tiếp tục mua 20 ngàn USD giả, giá 102 triệu đồng để bán lại cho Đăng với giá 112,2 triệu đồng, Quyền hưởng lợi 10,2 triệu đồng.

Sau khi mua 20 ngàn USD giả của Quyền, cùng ngày 23/6/2023, Đăng bán lại 10 ngàn USD giả cho Tùng, giá 60 triệu đồng, Tùng chuyển cho Đăng 60 triệu đồng. Ngày 24/6/2024, Đăng tiếp tục bán 10 ngàn USD giả còn lại cho Tùng, giá cũ.

Tùng chuyển cho Đăng 70 triệu đồng (trong đó có 10 triệu đồng là tiền Tùng cho thêm Đăng). Đăng thu lợi hơn 17, 7 triệu đồng trong lần mua bán tiền giả này.

Ngày 23/6/2023, Trần Minh Quân thỏa thuận bán 5 ngàn USD giả cho người đàn ông tên Bin (không rõ lai lịch) với giá 50 triệu đồng.

Cùng ngày 23/6/2023, Quân nhận 4.900 USS giả loại 100 USD của Đỗ Thành Long tại khu vực trước quán cà phê Brick Coffee đưa vào quán cà phê, để chờ bán cho người đàn ông tên Bin, thì bị phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng như trên.

Cáo trạng xác định, Quyền, Đăng và Tùng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3 lần mua, bán tổng cộng 35 ngàn USD giả, loại 100 USD, có giá trị tương ứng hơn 830,4 triệu đồng.

Quân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 4.900 USD giả, loại 100 USD, có giá trị tương ứng hơn 116,2 triệu đồng. Đối với hai đối tượng bán USD giả cho Quyền, Quân như đã khai, do không có chứng cứ khác để chứng minh, nên không có cơ sở để xử lý các đối tượng này.

Theo Bích Hà/Công an TP.HCM