Cặp vợ chồng lừa đảo hơn 14 tỷ đồng qua các vụ bán đất, đáo hạn ngân hàng

Vợ chồng Hà, Kiều (ngụ Đà Nẵng) tự ý bán 3 lô đất của các nhóm mua bán đất chung chiếm đoạt 4,299 tỷ đồng. Kiều trước đó khi làm việc tại Công ty tài chính đã lừa đảo hơn 9,9 tỷ đồng.

20/02/2025 16:45

Ngày 20/02, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Mai Hà (48 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'; khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1978) về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mai Hà.

Qua điều tra xác định, vào tháng 01/2019, Nguyễn Mai Hà cùng 5 người khác (cùng ngụ Đà Nẵng) thoả thuận cùng góp vốn đầu tư để mua lại 02 lô đất tại dự án khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở Hoàng Văn Thái (hoặc dự án New Đà Nẵng City) với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Mục đích của Hà và 5 người này là mua đi, bán lại cho bên thứ 3 hoặc bán cho 1 trong các cá nhân cùng tham gia góp vốn. Cả nhóm thống nhất để Hà làm người đại diện đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng.

Giữa tháng 06/2019, Hà tiếp tục góp vốn cùng 4 người khác và bản thân cũng được đại diện để mua 1 lô đất tại dự án New Đà Nẵng City trị giá 2,8 tỷ đồng. Vào 2023, Nguyễn Thị Thuý Kiều yêu cầu Hà thanh lý 3 hợp đồng của 3 lô đất nêu trên mà không cho 9 người cùng góp vốn biết và không được sự đồng ý, tham gia thực hiện thanh lý của cả 9 người. Qua đó vợ chồng Hà, Kiều chiếm đoạt hơn 4,299 tỷ đồng.

Nhận được đơn tố giác của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà và Kiều cùng về hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Trước đó, tháng 7/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Kiều về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Theo điều tra, từ năm 2013, Kiều làm việc tại Công ty tài chính P. (trụ sở tại TP.Đà Nẵng).

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Kiều.

Đầu tháng 8/2018, Kiều chuyển đến làm việc tại một chi nhánh ngân hàng tại TP.Đà Nẵng, được bổ nhiệm làm Giám đốc bán hàng. Ngày 27/01/2022, Kiều bị buộc thôi việc.

Trong thời gian làm việc tại công ty tài chính, Kiều vay mượn tiền của nhiều người để thực hiện đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng rồi chiếm đoạt hơn 9,9 tỷ đồng.