Chặt đứt đường dây cá độ bóng đá 2.000 tỷ đồng kiêm cho vay lãi nặng

Lực lượng Công an tại Đà Nẵng chủ trì vừa đấu tranh, bắt giữ 12 đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng 2.000 tỷ đồng.

17/11/2024 16:30

Ngày 17/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Khởi tố, bắt các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, qua nắm tình hình trên mạng, Phòng ANM&PCTPSDCNC CATP.Đà Nẵng phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn, liên tỉnh, thành phố, số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây này do nhiều đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu, hoạt động tinh vi, ranh mãnh, có nhiều 'chân rết' để lôi kéo, rủ rê hàng chục con bạc tại Đà Nẵng và TP.HCM tham gia cá độ bóng đá.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Phòng ANM&PCTPSDCNC phối hợp cùng Công an Q.Hải Châu điều tra, truy xét. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ, xác định lai lịch, mối quan hệ, vai trò, vị trí của từng đối tượng, ngày 16/11/2024, Phòng ANM&PCTPSDCNC cùng Công an Q.Hải Châu và Công an TP.HCM với gần 100 CBCS đồng loạt bắt giữ và khám xét chỗ của các đối tượng.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khanh (SN 1979, ngụ P.Hoà Cường Nam, Q.Hải Châu); Trần Hoài Nam (SN 1982, ngụ P.Hoà Xuân, Q.Cẩm Lệ); Trần Thanh Long (SN 1990, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu); Trần Minh Sơn (SN 1982, ngụ P.Hoà Khê, Q.Thanh Khê); Trần Minh Châu (SN 1979, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu); Nguyễn Hữu Huy (SN 1974, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu); Nguyễn Gia Phúc (SN 1989, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM); Trần Trọng Đức (SN 1984, ngụ tổ 01, khu 5A Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh); Trần Quốc Trí (SN 1982, ngụ P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM); Hồ Gia Hân (SN 1991, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu); Phạm Sỹ Thành (SN 1980, ngụ tổ 29, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) và Nguyễn Văn Lạc (SN 1975, ngụ tổ 89, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) - đối tượng cầm đầu.

Đây đa số là giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Bước đầu, các đối tượng ngoan cố không thừa nhận, chối tội, khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và tinh thần đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, các đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra, từ tháng 5/2024, Nguyễn Duy Khanh liên hệ với người đàn ông tên Tèo (chưa rõ danh tính, lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên trang mạng của nhà cái 'www.bong88.com' có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN.

Khanh cùng nhiều đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên mạng. Khanh chia tài khoản cấp siêu tổng thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao ở các giải bóng đá EURO 2024, Copa America 2024…

Qua điều tra xác định, từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Chỉ riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Qua khám xét chỗ ở của các đối tượng, Công an thu giữ tang vật, tài liệu gồm hàng chục thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 trang tài liệu, cùng nhiều tang tài vật khác.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng trên. Ngoài ra, Công an đã phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với Khanh nên tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi này.

Vụ án đang được Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây.