Công an Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo 1.800 tỉ đồng do các đối tượng Trung Quốc cầm đầu

Nhóm tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 - Campuchia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu

26/01/2025 23:02

Tối 26-1, thượng tá Lê Văn Tín, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Zhangmao - đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo 1.800 tỉ đồng

Cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.

Theo đó, Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu. Các nghi phạm còn lại là người Việt Nam, gồm: H.T.T. (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (33 tuổi, Thanh Hóa), N.Q.T. (24 tuổi, TP Huế), N.T.N.A. (21 tuổi, Thái Bình), T.D.Ch. (34 tuổi, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM).

Tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 - Campuchia, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8-2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỉ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Trong đó, nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỉ đồng.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị Công an Đà Nẵng bắt giữ (ảnh Công an Đà Nẵng)

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app Tiktok, hack Telegram. Ngoài việc 'rửa tiền' lừa đảo cho công ty của mình, Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các nghi phạm người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng.

Vì vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn khi xác minh các đối tượng và phải mất rất nhiều thời gian để truy tìm manh mối.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý.