Giám đốc công ty lừa nhiều người góp vốn kinh doanh, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Phú dùng thủ đoạn lừa huy động vốn chiếm đoạt của hơn 20 người với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn dùng xe ôtô và giấy chứng nhận đăng ký giả thế chấp cho nhiều người.

01/11/2024 18:06

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) – Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bông Sen Vàng (đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa) về các tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Trước đó, vào tháng 5/2024, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện, trên địa bàn có một số đối tượng tự xưng là giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp rồi kêu gọi người dân góp vốn đầu tư hợp tác làm ăn. Mặc dù quá trình 'huy động vốn' những đối tượng này không nói rõ về thông tin công ty, doanh nghiệp và loại hình kinh doanh nhưng nhiều người dân vẫn mù quáng nghe theo.

Vào cuộc xác minh, điều tra thu thập tài liệu, Công an thị xã Thái Hòa đưa đối tượng Nguyễn Trọng Phú vào diện nghi vấn. Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Trọng Phú về tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Nguyễn Trọng Phú tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Trọng Phú từng có một tiền án về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', bị tòa xử 12 năm tù. Sau khi chấp hành xong án phạt, Phú trở về lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bông Sen Vàng. Công ty này chuyên về buôn bán xe ôtô, xe mô tô và xe máy.

Giữa năm 2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 xe ôtô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Quá trình làm hợp đồng thế chấp, Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô và giao cho Phú biên nhận thế chấp.

Đầu năm 2024, Phú lên mạng xã hội Facebook liên hệ với một người (không rõ lai lịch) thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe ôtô của mình với giá 400 ngàn đồng. Sau đó, Phú mang chiếc xe này kèm giấy chứng nhận đăng ký giả đi thế chấp cho chị N.T.T. (SN 1999, trú xã Nghĩa Lộc, H.Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) lấy 300 triệu đồng để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân. Trước khi thế chấp xe ôtô cho chị T., Phú cũng đã thế chấp cho người khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa phát hiện thêm Nguyễn Trọng Phú còn kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An góp vốn làm ăn để được trả lợi tức cao. Ban đầu, Phú trả tiền cho người góp vốn đầy đủ, đúng hẹn. Về sau, Phú lấy lý do Công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn rồi hứa hẹn, lẩn trốn không trả. Với thủ đoạn đó, Nguyễn Trọng Phú đã lừa hơn 20 người dân chiếm đoạt tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.