Giám đốc ngân hàng làm giả con dấu bệnh viện để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Lợi dụng chức vụ là Giám đốc Chi nhánh ngân hàng, Bùi Quốc Hoàn làm giả con dấu của Bệnh viện Từ Dũ, ký giả chữ ký kế toán trưởng bệnh viện, làm giả con dấu chữ ký chủ tài khoản, ký giả chữ ký của các nhân viên ngân hàng trên 12 ủy nhiệm chi chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng.

09/09/2025 16:50

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2023, Bùi Quốc Hoàn được ngân hàng giao nhiệm vụ làm Phó Giám đốc phụ trách, rồi Giám đốc Phòng Giao dịch, được giao trách nhiệm duyệt, ký, quản lý hợp đồng tiền gửi của Bệnh viện Từ Dũ mở tại ngân hàng- Chi nhánh Tân Bình, trao đổi và giao dịch với Bệnh viện Từ Dũ.

Bùi Quốc Hoàn làm giả con dấu của Bệnh viện Từ Dũ, ký giả chữ ký kế toán trưởng Bệnh viện Từ Dũ, làm giả con dấu chữ ký chủ tài khoản Bệnh viện Từ Dũ, ký giả chữ ký của các nhân viên ngân hàng trên 12 ủy nhiệm chi, trên các hợp đồng tiền gửi, chứng từ ngân hàng.

Bị cáo Bùi Quốc Hoàn.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chuyển cho nhân viên ngân hàng hạch toán chuyển hơn 96 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi đứng tên Bệnh viện Từ Dũ mở tại ngân hàng đến tài khoản đứng tên Trần Đức Thuận.

Sau đó, Hoàn chỉ đạo Thuận chuyển toàn bộ hơn 96 tỷ đồng đến tài khoản của Hoàn để chiếm đoạt và tiêu xài cho mục đích cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục.

Đối với Trần Đức Thuận đã cho Bùi Quốc Hoàn mượn 1 tài khoản ngân hàng đứng tên Thuận để nhận hơn 96 tỷ đồng và thực hiện chuyển lại toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của Hoàn. Bản thân Thuận không biết nguồn gốc số tiền, không tham gia bàn bạc và không được chia bất kỳ lợi ích nào nên không đủ cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự đối với Thuận.

Đối với các cá nhân của ngân hàng là nhân viên dưới quyền chỉ đạo điều hành của Hoàn đã thực hiện tiếp nhận, xử lý chứng từ (12 ủy nhiệm chi) từ Bùi Quốc Hoàn và hạch toán lệnh chuyển hơn 96 tỷ đồng đến tài khoản của Thuận. Căn cứ kết luận giám định quá trình tiếp nhận, xử lý chứng từ, luân chuyển, hạch toán lệnh chuyển tiền đi đối với 12 ủy nhiệm chi, hơn 96 tỷ đồng đã thực hiện theo quy định.

Mặc khác, các cá nhân trên không biết Bùi Quốc Hoàn làm giả hình dấu tròn của Bệnh viện Từ Dũ, giả chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng của Bệnh viện trên 12 Ủy nhiệm chi nêu trên để chiếm đoạt tiền, không bàn bạc, trao đổi và không hưởng bất kỳ lợi ích vật chất nào nên không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

Với hành vi trên, ngày 9/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Bùi Quốc Hoàn (SN 1979) tù chung thân về tội về tội 'Tham ô tài sản', 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức' và 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'. Cộng mức án cũ 1 năm 6 tháng tù về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy', tổng hợp Hoàn chịu mức án tù chung thân.

Theo Phan Hồng/Công lý