Giữ người khẩn cấp đối với cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 28/9, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lê Văn Đức (SN 1988, nhân viên tín dụng của một ngân hàng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

28/09/2024 18:43

Cùng với đó Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức.

Công an thực hiện lệnh bắt giữ Lê Văn Đức. Ảnh: Anh Vũ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức khi là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP.Phú Quốc, do thiếu nợ nhiều người với số tiền rất lớn nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ngày 17/1/2024, thông qua một người bạn, Đức biết bà T.T.H (SN 1978, ngụ phường Dương Đông) cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Qua đó, Đức đã liên hệ và nói bản thân đang là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng đang cần vay số tiền là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, bà H. không đồng ý cho Đức vay mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiền. Do đó Đức nói sẽ kêu khách hàng trực tiếp đến làm việc vay tiền với bà H.

Sau đó, Đức đã nhờ bạn thân là ông N.T.C (SN 1988) đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, rồi đến gặp bà H. để vay số tiền là 2,5 tỷ đồng, cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày.

Do tin tưởng là thật nên bà H. đã đồng ý cho ông C. vay số tiền trên. Khi nhận được tiền thì ông C. chuyển lại cho Đức, từ đó đối tượng chiếm đoạt để trả nợ.

Ngày 18/01/2024, do vẫn còn nợ tiền nhiều người, Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H.

Vì vậy Đức đã liên hệ với bà H. nói là có khách hàng mới làm việc ở cơ quan nhà nước đang cần vay số tiền là 3 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Bà H. vẫn yêu cầu Đức nói khách hàng đang có hồ sơ vay đến gặp bà để trao đổi việc muốn vay tiền.

Vì vậy Đức đã nhờ ông P.U.Đ (SN 1988) là bạn thân tiếp tục giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiền là 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, ông Đ chuyển khoản lại cho Đức, rồi Đức chiếm đoạt để tiếp tục trả nợ cho những người khác.

Khi đến thời hạn cam kết trả lại tiền nhưng không thực hiện được, Đức cùng ông Đ. và ông C. đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật việc, đồng thời xin thời gian để trả lại tiền.

Nhưng sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết Đức vẫn không trả lại tiền mà chiếm đoạt luôn nên bà H. làm đơn tố giác đến cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài đối tượng còn khai nhận từ năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP.Phú Quốc với số tiền trên 10 tỷ đồng cũng bằng với thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài.