Hậu quả khôn lường từ việc mua bán tài khoản ngân hàng

Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tục cảnh báo, điều tra, xử lý các trường hợp mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triệt phá 2 đường dây có liên quan, khởi tố, xử phạt hàng chục đối tượng.

02/12/2024 07:04

Chỉ vì số tiền 3 triệu đồng, anh H.V.Q (ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đã dùngtài khoản ngân hàng của mình đem bán cho một đối tượng khác thông qua mạng xã hội. Thấy có được tiền dễ dàng cùng với lời dụ dỗ của đối tượng, Q. tiếp tục mượn tài khoản của vợ và bố vợ để đem bán. Với 3 tài khoản bán được, Q. thu được 9 triệu đồng. Tuy nhiên, các tài khoản này đã bị đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Qua điều tra xác minh, lực lượng Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 3 người số tiền gần 128 triệu đồng. Q. cho biết: 'Hồi đầu thấy có lợi nên tôi không để ý họ sẽ dùng tài khoản đó vào mục đích gì. Đến khi cơ quan Công an mời lên làm việc tôi mới biết họ thu mua về làm những việc sai trái'.

Trước đó, khoảng tháng 8/2024, 13 cá nhân khác nghe theo lời chào mời, dụ dỗ của các đối tượng lấy tài khoản ngân hàng đem bán, có trường hợp đối tượng chỉ thu mua với 300.000 đồng. Tuy nhiên, vì không am hiểu về pháp luật, không lường trước những hậu quả có thể xảy ra từ hành vi bán tài khoản ngân hàng, nhiều người đem bán tài khoản ngân hàng với giá rất rẻ.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can liên quan đến đường dây mua bán tài khoản

Qua điều tra, xác minh vụ việc, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cá nhân trên về hành vi bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can, gồm: Thái Nhựt Phương (SN 1977), Lê Ngọc Kính (SN 1983), Phạm Hoàng Phúc (SN 2000), Phạm Nhứt Lý (SN 1971), Chế Thanh Tú (SN 1988), La Trần Thế Ngọc (SN 1981), Nguyễn Thanh Khải (SN 1977), Lê Thống Nhất (SN 1978, cùng ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Trung Tân (SN 1989), Nguyễn Thị Hồng Giang (SN 1992, cùng ngụ huyện Cao Lãnh) về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' với tổng số tiền thu lợi hơn 500 triệu đồng. Đồng thời đề nghị truy tố Thái Nhựt Phương, Chế Thanh Tú, La Trần Thế Ngọc, Nguyễn Thanh Khải cùng về tội 'Đánh bạc'.

Các bị can này đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin hàng trăm tài khoản ngân hàng của người khác, nhằm thu lợi bất chính. Thủ đoạn của các đối tượng thường tìm kiếm học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động... cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ họ mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại, mỗi tài khoản đăng ký thành công các đối tượng thu mua với giá từ 150.000 - 700.000 đồng. Sau đó, các bị can trong đường dây sử dụng các tài khoản này để đăng ký tài khoản đánh bạc và tham gia đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài với quy mô lớn trên mạng Internet.

Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt các cá nhân mua bán tài khoản

Thượng tá Phan Văn Minh (Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết: 'Trong thời gian vừa qua, tình hình mua bán tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện 2 đường dây mua bán tài khoản ngân hàng. Qua kết quả điều tra xác định 700 cá nhân đã mở trên 1.000 tài khoản ngân hàng để bán cho các bị can trong vụ án. Việc cá nhân mở tài khoản ngân hàng nhưng không sử dụng mà mua bán trao đổi, cho thuê thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự'.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Anh Dũng (Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp) khuyến cáo, các đối tượng thường đánh vào tâm lý hám lợi của bị hại, tập trung vào các vùng nông thôn khu vực có đông công nhân lao động để dụ dỗ mua bán, cầm cố tài khoản ngân hàng. Việc mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà hậu quả là do chủ tài khoản gánh chịu, như bị dư nợ trong tài khoản ngân hàng mà không rõ nguyên nhân. Mọi người cần chú ý phải có biện pháp tự bảo vệ tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của mình, không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà mình không quen biết...