Lập 'dự án ma', chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của 144 khách hàng

Tổng Giám đốc Công ty Kingland tự ý lập bản vẽ dự án không có thật, đặt tên KingLand Home City 5, phân lô trái pháp luật trên nhiều thửa đất, quảng cáo gian dối và cùng Giám đốc chi nhánh lừa 144 cá nhân ký hợp đồng mua nền để chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng.

13/09/2024 18:45

Sau ba ngày xét xử, chiều 13/9, TAND TP.HCM kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Kingland. HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) 20 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1993, Giám đốc Chi nhánh Bình Dương) 15 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản '

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư Kingland tại đường D1, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Công ty đăng ký lần đầu ngày 31/8/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/6/2019.

Người đại diện theo pháp luật là Trịnh Quốc Hưng, chức danh Tổng giám đốc, trụ sở tại số 3 Đường số 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Chi nhánh Công ty Kingland Bình Dương tại Khu phố 3, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Thanh Hiếu.

Cáo trạng xác định, dù chưa thực hiện thủ tục xin cấp phép dự án, biết rõ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt đối với 14 thửa đất số 44, 97, 179, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, tờ bản đồ số 10; thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45; thửa đất số 16, 18, tờ bản đồ số 12, tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, hành lang bảo vệ suối, hành lang bảo vệ đường bộ.

Tuy nhiên, Trịnh Quốc Hưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty KingLand, tự ý lập bản vẽ dự án không có thật, đặt tên KingLand Home City 5, phân lô trái pháp luật trên các thửa đất này, quảng cáo gian dối, chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Hiếu và các nhân viên khác tư vấn để 144 khách hàng tin và ký 179 Hợp đồng (trong đó có 137 Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 37 Hợp đồng hợp tác đầu tư), đã thu hơn 37,8 tỷ đồng, trả lại 2,7 tỷ đồng và hiện còn chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng .

Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Hiếu tổ chức bán nền đất và thu tiền của 65 khách hàng tại Công ty KingLand - Chi nhánh Bình Dương, giúp cho Trịnh Quốc Hưng thu của 65 khách hàng gần 18 tỷ đồng, đã trả hơn 1,4 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 14,3 tỷ đồng.