Lĩnh án vì giúp nhóm đối tượng tráo sổ đỏ, đóng giả chủ đất lừa đảo

Nguyễn Thị Hồng Hạnh được nhóm lừa đảo thuê đứng tên trên hợp đồng ủy quyền với người đóng giả chủ đất, giúp cho nhóm lừa đảo thực hiện chuyển nhượng 'trót lọt' đất của người khác, chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng.

12/02/2025 17:29

Ngày 12/2, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và nộp lại số tiền thu lợi bất chính 35 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tháng 11/2016, ông Nguyễn Công M. và vợ là bà Vương Thị H. đăng báo chuyển nhượng thửa đất số 124, diện tích 252 m², thuộc phường Bình Khánh, Quận 2, nay là TP. Thủ Đức.

Sau đó, có một người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch) đến gặp bà H. hỏi mua thửa đất trên và yêu cầu bà H. đưa bản phôtô Giấy chứng nhận QSDĐ của bà H. và ông M., hẹn sẽ quay lại để đặt cọc.

Hai ngày sau, Minh cùng 02 người đến nhà bà H. Minh giới thiệu là bố, mẹ vợ từ Mỹ về và yêu cầu xem bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ và bản photo Giấy CMND của ông M. Bà H. tưởng thật nên đã đưa cho Minh bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ và đi ra phía trước nhà kêu ông M. lấy bản photo Giấy CMND rồi quay vào đưa cho Minh.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Lúc này, bà H. không biết Minh đã đánh tráo bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ thật và đưa lại cho bà Hiền Giấy chứng nhận QSDĐ giả.

Ngày 23/11/2016, khi bà H. và ông M. đi vắng, có một người phụ nữ đến nhà tìm bà H. nhưng không gặp, người phụ nữ này gặp người giúp việc của chị gái của bà H. ở nhà kế bên, hỏi xin số điện thoại rồi gọi điện cho bà này để báo tin có người trả công 10 triệu đồng để thuê bà ta đóng giả bà H. ký các giấy tờ liên quan đến thửa đất của bà H., sau đó người giúp việc báo tin cho bà H. biết .

Ngày 01/12/2016, bà H. đến UBND phường Bình Khánh, Quận 2 thì được biết hiện có người đang nộp hồ sơ xác nhận vị trí đất của bà H. để làm thủ tục đóng thuế sang tên. Bà H. đề nghị ngăn chặn việc đăng bộ sang tên. Đến ngày 04/12/2016, bà H. đem Giấy chứng nhận QSDĐ đến Phòng TN&MT Quận 2 kiểm tra, phát hiện Giấy chứng nhận này là giả nên bà H. đến Công an Quận 2 trình báo.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Mỹ Dung được đối tượng tên Phong (không rõ lai lịch) thuê tìm người đứng tên ký Hợp đồng ủy quyền về việc vợ chồng ông M. và bà H. ủy quyền định đoạt đối với thửa đất số 124 và thuê địa điểm để thực hiện việc công chứng Hợp đồng ủy quyền bên ngoài Văn phòng công chứng.

Sau đó, Dung đã thuê Nguyễn Thị Hồng Hạnh đứng tên ký Hợp đồng ủy quyền và thuê nhà làm nơi ký công chứng Hợp đồng ủy quyền. Cùng thời gian này, một người phụ nữ tên Liễu (không rõ lai lịch) thuê Lê Văn Trợ đóng giả ông Nguyễn Công M. ký Hợp đồng công chứng ủy quyền.

Ngày 21/11/2016, Dung đưa Hạnh đến nhà đã thuê để ký Hợp đồng ủy quyền, thì gặp Trợ đến. Cùng lúc này, có một người phụ nữ được thuê đóng giả bà Vương Thị H. cùng đến nhà. Cả nhóm đến, Dung và chủ nhà thuê đi ra ngoài quán cà phê ở đầu hẻm ngồi chờ, còn Hạnh, Trợ và người phụ nữ đóng giả bà H. ngồi trong nhà chờ Công chứng viên đến để ký hợp đồng.

Trong lúc ngồi chờ, người phụ nữ đóng giả bà H. nói cho Hạnh biết được thuê đóng giả chủ đất ký Hợp đồng công chứng ủy quyền. Sau đó, có 01 người đàn ông chở Công chứng viên đến, tuy nhiên lần công chứng này bị hủy. Đến ngày 29/11/2016, Hợp đồng ủy quyền mới được thực hiện.

Theo hợp đồng, Hạnh được toàn quyền quyết định đối với thửa đất của ông M. và bà H. Trong thời gian Hạnh ký các hợp đồng nêu trên, đối tượng tên Trung (tên gọi khác là Bình, không rõ lai lịch) là người giữ bộ hồ sơ đất của bà H. và ông M. đã chào bán thửa đất này với giá 5 tỷ đồng cho nhóm môi giới nhà đất tại khu vực Quận 8, nếu bên môi giới bán cao giá hơn sẽ được hưởng phần chênh lệch.

Nhóm môi giới nhà đất này đã 'nâng' giá bán lên 7,5 tỷ đồng và thông qua môi giới đã giới thiệu cho hai anh em ông La Thanh Sơn và La Thanh Hải (Công ty kinh doanh địa ốc Đại Trạch Thổ).

Sau khi kiểm tra thông tin nhà đất, ông Sơn và ông Hải nhận thấy thửa đất này có giá rẻ nên đã thỏa thuận giá chuyển nhượng là 7,5 tỷ đồng, thanh toán 6 tỷ đồng ngay sau khi ký Hợp đồng chuyển nhượng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành việc đăng bộ sang tên.

Ngày 30/11/2016, hai bên làm thủ tục ký Hợp đồng chuyển nhượng đất. Hạnh và ông Hải lập biên bản giao nhận tiền, Hạnh ký tên và điểm chỉ vào giấy nhận số tiền 6 tỷ đồng. Ông Hải giao cho nhóm Trung, Trang và Loan số tiền 6 tỷ đồng như đã thỏa thuận và nhận bộ hồ sơ đất.

Sau khi nhận 6 tỷ đồng, Trung giữ lại số tiền 4,5 tỷ đồng, còn lại đưa cho nhóm Loan, Trang số tiền chênh lệch như thỏa thuận là 1,5 tỷ đồng.

Sau khi chở Hạnh về nhà, Dung nhận 20 triệu đồng, Dung chia cho Hạnh 15 triệu đồng để trả công đã ký các hợp đồng như nêu trên.

Ngày 01/12/2016, ông Hải nộp hồ sơ xác định vị trí đất tại UBND phường Bình Khánh, Quận 2 để nộp thuế, thì bị bà H. ngăn chặn.

Ngày 07/12/2016, ông Hải làm đơn tố cáo sự việc. Ngày 15/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ Lê Văn Trợ và Lê Thị Mỹ Dung, riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh bỏ trốn.

Ngày 09/10/2019, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Thị Mỹ Dung 13 năm tù, Lê Văn Trợ 07 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 05/4/2024, Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị bắt.

Theo Phan Hồng/Công lý