Nhân viên ngân hàng thông đồng với đấu giá viên chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/9, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo nguyên là nhân viên ngân hàng về tội 'Tham ô tài sản' và hai đấu giá viên về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản' liên quan việc đấu giá 22 thửa đất tại Thái Bình.

12/09/2024 13:28

Theo cáo trạng, từ ngày 1/6/2018 đến ngày 31/10/2018, bị cáo Nguyễn Mạnh Tuế (SN 1982, trú tại ngõ 7 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) là Chuyên gia thu giữ tài sản, cùng bị cáo Phan Văn Dương (SN 1992, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) là Chuyên viên quản lý khách hàng, cả 2 đều làm việc tại một ngân hàng được giao nhiệm vụ quản lý, bán đấu giá quyền sử dụng tài sản.

Các bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân. Ảnh: Trần Khanh.

Cụ thể, bị cáo Tuế và Dương được giao nhiệm vụ, bán đấu giá 13 thửa đất (tại thôn Chấp Trung 2, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và 9 thửa đất (tại thôn Đa Phú 1, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) thỏa thuận với các ông Đỗ Tiến Lãm, Trần Văn Dũng, Lương Văn Chuyền, Nguyễn Văn Dân, Mai Đức Chướng, Đặng Thế Thành, bà Đặng Thị Yến bán tổng cộng quyền sử dụng 22 thửa đất thu hơn 4,7 tỷ đồng.

Sau đó, bị cáo Dương trao đổi với các bị cáo Ngụy Thị Thảo (SN 1990, ở huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), Vũ Thị Thúy Việt (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), cả hai đều là nhân viên Công ty Thành An đã không thực hiện tổ chức bán đấu giá mà làm giả hồ sơ đấu giá tài sản của 22 thửa đất trên.

Đáng chú ý, hai bị cáo Thảo và Việt đã ghi trong biên bản đấu giá giá cao hơn giá niêm yết 1 triệu đồng/1 thửa được hơn 2,9 tỷ đồng nộp vào ngân hàng, mua hồ sơ đấu giá và sang tên cho người mua đất 80 triệu đồng; tồn tiền nộp trước cho 3 người nhờ ký thủ tục đấu giá 64 triệu đồng còn ở Công ty Thành An.

Trong vụ án này, Nguyễn Mạnh Tuế, Phan Văn Dương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng có trách nhiệm quản lý là hành vi tham ô tài sản.

Số tiền bị chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng, Tuế hưởng hơn 1,1 tỷ đồng, Dương hưởng hơn 450 triệu đồng, Thảo 30 triệu đồng. Bị cáo Tuế, giữ vai trò chính, bị cáo Phan Văn Dương là đồng phạm.

'Về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản', bị cáo Thảo giữ vai trò chính, bị cáo Việt là đồng phạm.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Mạnh Tuế 12 năm tù, Phan Văn Dương 10 năm tù, Ngụy Thị Thảo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Vũ Thị Thúy Việt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.