Nhóm cho vay lãi nặng hơn 6 tỷ đồng sa lưới

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa phối hợp Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Thanh Hóa bắt các đối tượng hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn. Trước đó, qua công tác theo dõi, quản lý địa bàn và rà soát đối tượng nghi vấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhóm đối tượng cho vay tiền lãi suất cao cho hàng trăm người dân tại miền Trung.

20/12/2024 12:19

Sau thời gian theo dõi, giữa tháng 12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam cùng Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Đà Nẵng ra quân, bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Chí Tâm (SN 1989, ở Q.Đống Đa, TP.Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989), Lê Hữu Đạt (SN 2001, cùng ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và Nguyễn Tấn Minh Quân (SN 2001, ở huyện Lạc Thủy, Hòa Bình).

Theo điều tra, từ tháng 10/2024 đến nay, các đối tượng cho khoảng 450 người tại Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế vay hơn 6 tỷ đồng, với lãi suất từ 120% - 360%/năm. Các đối tượng cho vay theo chu kỳ 23 - 25 ngày và nếu khách chưa trả hết thì các đối tượng tạo khoản vay mới và người vay phải chịu lãi suất kép, tiền nợ càng tăng. Công tác điều tra gặp khó khăn khi các đối tượng không ở cố định mà phân tán nhiều nơi, dùng điện thoại, mạng xã hội để liên lạc, phân công địa bàn cho từng đối tượng để theo dõi, quản lý tiền.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Nếu người vay chậm trả hoặc trốn thì chúng tìm đến nơi ở, nơi làm việc để đe dọa, khủng bố tinh thần, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng hoặc gửi đến người thân... của con nợ nhằm gây áp lực đòi tiền. Khi thấy bất ổn, các đối tượng tự giải tán hoặc ẩn thân sau mỗi lần hoạt động mạnh tay, đòi nợ ráo riết và khủng bố tinh thần con nợ. Nhiều người vay tiền xong không giải quyết được việc mà còn ôm nợ, gia đình khổ sở.

Các đối tượng rất tinh vi, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi và đối phó với các cơ quan chức năng. Nguyễn Chí Tâm là đối tượng cầm đầu nhóm tín dụng đen. Tâm và Nguyễn Tuấn Anh từng bị cơ quan Công an xử lý về hành vi 'Cho vay lãi nặng', vừa chấp hành xong án phạt tù và hoạt động trở lại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để xử lý, tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.