Phá đường dây tín dụng đen và cờ bạc hơn 100 tỷ đồng do cặp vợ chồng điều hành

Chỉ hơn 3 tháng, vợ chồng tại tỉnh Phú Yên cùng đồng bọn điều hành đường dây cho vay lãi 'cắt cổ' và cá độ bóng đá, ghi số đề với giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

07/01/2025 17:25

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa đấu tranh thành công chuyên án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ cuối năm 2014, Công an huyện Phú Hòa phát hiện đường dây cho vay lãi nặng tại chợ Hạnh Lâm (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) lớn do Trấn Tuấn Vũ (SN 1991, quê thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc) và vợ là Võ Thị Kim Thảo (SN 1995, quê thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) điều hành, tổ chức.

Vợ chồng Thảo, Vũ.

Vũ đã có tiền án về tội 'Cố ý gây thương tích', chấp hành hành xong án phạt tù tháng 6/2023. Về địa phương một thời gian, Vũ cùng vợ và các đối tượng tổ chức cho vay lãi nặng. Người vay tiền của nhóm này hầu hết là tiểu thương ở chợ Hạnh Lâm và nhiều người dân khác trên địa bàn huyện.

Khi thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của vợ chồng Vũ cùng đồng bọn về hành vi trên thì Công an phát hiện các đối tượng này còn điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô đề quy mô lớn, có nhiều con bạc trên toàn quốc và tại nước ngoài tham gia..

Quá trình điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 12/2024, Công an huyện Phú Hòa chủ trì và các đơn vị của Công an tỉnh Phú Yên đồng loạt tấn công triệu tập, bắt giữ Vũ, Thảo và 21 đối tượng.

Đến ngày 06/01, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Vũ, Thảo và 8 đối tượng: Đoàn Cương Lĩnh (SN 1986, ngụ thôn Đại Bình, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa); Trương Việt Bằng (SN 2000); Trịnh Phúc Sửu (SN 1992); Nguyễn Giáo Học (SN 1998, cùng ngụ thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc); Cao Trung Lượng (SN 1998); Ngô Quang Chưởng (SN 1995, ngụ thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa); Đặng Thị Nữ (SN 1967, ngụ thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Trần Thái Hoan (SN1984, cùng ngụ thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến).

8 đối tượng khác trong vụ án.

Vũ, Thảo tổ chức cho người dân vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất 90-120%/năm. Qua xác minh 17 người dân thì Vũ, Thảo và đồng bọn đã thu lãi hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Về cá độ bóng đá, Vũ, Thảo và đồng bọn thực hiện trên mạng, có liên kết với một số tài khoản ở các tỉnh, thành trong nước và máy chủ đặt tại Campuchia. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2024, các đối đường dây trên đã đánh bạc với tổng hơn 100 tỷ đồng.

Ở hoạt động ghi lô đề, các đối tượng giao dịch hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Hoàng Quân/Công an TP.HCM