TPHCM: Khởi tố hai nữ nhân viên ngân hàng liên quan vụ 'rút ruột' hơn 7 tỷ đồng

Ngày 5/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố 2 đối tượng về các tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

05/11/2024 15:41

Theo điều tra ban đầu, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một ngân hàng về việc Phạm Thị Tường An (sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của ngân hàng này - chi nhánh tại Phường 17, quận Gò Vấp có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai, đấu tranh với Phạm Thị Tường An và các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra đã xác định: Từ tháng 12/2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng; sau đó An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản 'user'.

Phạm Thị Tường An

Võ Thị Hà (sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú Phường 11, Quận 3) là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản 'user' để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12/2021 đã giao thông tin 'user', mật khẩu của mình cho Phạm Thị Tường An để sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, Phạm Thị Tường An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng 'user' của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện; sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.

Võ Thị Hà

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tường An về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'. Ngày 29/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can đối với Võ Thị Hà để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.