Trưởng phòng dùng 'chiêu độc' rút tiền tỷ của công ty

Lợi dụng việc được lãnh đạo ủy quyền, đại diện Công ty ký chứng từ, ký séc và nhận tiền mặt từ ngân hàng về phục vụ hoạt động của Công ty, Lê Thị Thiên Hà (SN 1989) đã không nhập quỹ, chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng tiêu xài và đầu tư tiền ảo.

29/07/2025 15:45

Ngày 29/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Thị Thiên Hà (SN 1989) 20 năm tù về tội 'Tham ô tài sản' và buộc Hà tiếp tục bồi thường số tiền chiếm đoạt còn lại.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Công nghiệp Đức Tín (Công ty Đức Tín), ngành nghề kinh doanh nhập khẩu bình hơi. Năm 2012, Công ty Đức Tín ký hợp đồng lao động với Lê Thị Thiên Hà làm nhân viên kế toán. Năm 2018, Hà được bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính nhân sự.

Bị cáo Lê Thị Thiên Hà

Trong quá trình làm việc, ngày 15/7/2022, Hà được Công ty Đức Tín (do bà N.N.M.T, Giám đốc, thành viên góp vốn, đại diện theo pháp luật) ủy quyền, đại diện Công ty Đức Tín ký chứng từ, ký séc và lĩnh tiền mặt từ tài khoản của Công ty Đức Tín tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động của Công ty.

Theo quy định của Công ty Đức Tín, sau khi rút tiền tại Ngân hàng, Hà phải nhập quỹ tiền mặt của Công ty hoặc rút ra để thực hiện ngay các hoạt động của Công ty theo yêu cầu.

Tuy nhiên, lợi dụng vị trí công việc được giao và sự quản lý lỏng lẻo của Ban Giám đốc Công ty, từ ngày 22/11/2023 đến ngày 15/3/2024, Hà đã ký 05 tờ séc của Ngân hàng ACB và VPbank, 05 lần trực tiếp đến Ngân hàng rút tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng, nhưng chỉ nhập quỹ và chi cho hoạt động của Công ty theo quy định số tiền 205 triệu đồng, còn lại Hà sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi sai trái của mình, Hà gửi tiền tiết kiệm online tại Ngân hàng ACB và VPbank mục đích để chụp hình thông tin sổ tiết kiệm, sau đó, rút ra ngay trong ngày sử dụng cá nhân.

Khi bị Công ty phát hiện, Hà nói dối là đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng để được lãi suất cao, đồng thời Hà sử dụng ứng dụng 'Paint' trên máy tính của Hà, chỉnh sửa ngày gửi và ngày đáo hạn trên hình ảnh sổ tiết kiệm và chuyển qua tin nhắn facebook cho bà T. để cho bà T. tin tưởng là tiền Công ty vẫn đang được gửi tại ngân hàng.

Sau khi bị Công ty Đức Tín phát hiện, Hà hoàn trả lại hơn 268 triệu đồng.

Sau đó, Công ty cho Hà nghỉ việc và tố cáo Lê Thị Thiên Hà. Quá trình điều tra, Lê Thị Thiên Hà khắc phục thêm 10 triệu đồng.

Ngày 4/3/2025, Hà bị bắt giữ.

Hà khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích cá nhân và mua tiền ảo, bị thua lỗ hết.

Theo Phan Hồng/Công lý