Thủ đoạn trốn thuế của GĐ công ty vận tải Hòa Thịnh Phát Lạng Sơn: Bắt tạm giam 2 “nữ quái” trốn thuế hơn 6,4 tỷ Cận cảnh gói thầu “xử lý các điểm ngập úng” tại Vũng Tàu

Giám đốc Công ty vận tải Hòa Thịnh Phát, kế toán và Lê Văn Hưng đã khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7 nhưng trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng. 2 đối tượng đã thuê các kế toán điều chỉnh thông tin về người mua hàng thành nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 6,4 tỷ đồng. Gói thầu Xây dựng công trình, thuộc dự án Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn Vũng Tàu; liên danh nhà thầu do Cty CP ĐT XD Đại Đông Hải - đại diện, thực hiện từ cuối tháng 12/2024, hiện ra sao?

19/04/2025 08:00

Mới đây, tờ Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Tiết Ngọc Hòa (SN 1976); Lê Văn Hưng (SN 1973) và Trần Thị Ái Ân (SN 1988, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi trốn thuế. Trong đó, Tiết Ngọc Hòa là giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát.

Công an làm việc với một số người trong vụ án. (Ảnh: Người lao động).

Theo Người lao động, hồi tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa). Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'trốn thuế' và 'vi phạm quy định về khai thác tài nguyên'.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát, Trần Thị Ái Ân (kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7.

Công an xác định các đối tượng trên khai thác đất nhưng không xuất hoá đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Về Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 5/2017, đăng ký trụ sở tại số 12/6A, KP 1, phường Tân Mai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ông Tiết Ngọc Hòa là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Vận tải Hòa Thịnh Phát đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Theo Bảo Ngân (tổng hợp)/Tri thức & Cuộc sống