‘Giúp’ chạy tội và kịch bản lừa đảo triệu đô

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định, bắt tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

16/05/2025 18:32

Thông tin từ cơ quan điều tra, hành vi của Nguyễn Sĩ Khoa xuất phát từ mối liên hệ với một người đàn ông tên Lộc Văn Cảnh (SN 1986, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), chủ Công ty TNHH MTV Lộc Gia- Vĩnh Phúc.

Trước đó, vào cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh bị Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn'. Quá trình điều tra cho thấy, hành vi của người này có liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH MTV Lộc Gia- Vĩnh Phúc do Cảnh điều hành. Lo ngại bị điều tra, Cảnh tìm mọi cách để 'gỡ' trách nhiệm.

Nguyễn Sĩ Khoa tại Cơ quan điều tra

Thông qua mối quan hệ quen biết, Lộc Văn Cảnh đã tiếp cận Nguyễn Sĩ Khoa với mục đích 'nhờ vả' giúp can thiệp để Công ty của mình không bị điều tra, đồng thời tránh việc bản thân và nhân viên bị xử lý hình sự liên quan đến các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ.

Trong lần đầu gặp mặt, Khoa không đưa ra cam kết cụ thể. Tuy nhiên, ở các lần gặp sau, Khoa chủ động nhận lời giúp với thỏa thuận chi phí 'chạy tội' là 1 triệu USD.

Đến ngày 25/01/2024, Cảnh đã giao cho Khoa số tiền lên đến 637.000 USD, tương đương khoảng 16 tỷ đồng Việt Nam vào thời điểm giao dịch.

Thế nhưng, sau đó Cảnh lại bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố về các tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ' và 'trốn thuế'. Trong khi đó, Nguyễn Sĩ Khoa sau khi nhận tiền đã nhanh chóng sử dụng vào mục đích cá nhân, không có bất kỳ động thái nào cho thấy thực sự thực hiện việc như đã hứa.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Trang Trần/Công lý