Bắt đối tượng cầm đầu nhóm 'tín dụng đen' ở Bình Dương

Chiều 18/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt đối tượng cầm đầu Trần Hữu Đăng (SN 1998, ngụ thôn Ngò Bảng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cùng nhiều đồng phạm để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.

18/11/2024 15:58

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng, từ tháng 4/2024 đến nay, Trần Hữu Đăng cùng đồng phạm lợi dụng không gian mạng, thuê dịch vụ quảng cáo, phát tờ rơi về thông tin cho vay tiền có gắn số điện thoại. Nhiều người có nhu cầu vay tiền liên hệ và bị nhóm Đăng thao túng, thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Trần Hữu Đăng cùng đồng phạm khai nhận sử dụng các tài khoản Zalo tên “MB Credits VG; Khang Tony; Lâm; Bin; Phong Vân; Phúc Huy; Tài Bảo My; Tài Lộc Chi; Dương Nhật Hạ; Hoàng Sơn; Hải VG;….” để hoạt động phạm tội với hình thức cho vay tiền góp, thu lãi và gốc theo ngày, vòng vay từ 18 ngày đến 30 ngày.

Tính riêng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Trần Hữu Đăng cùng đồng phạm sử dụng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, cho vay tổng cộng 22 khoản vay, giá trị các khoản vay từ 80 triệu đến 350 triệu đồng, với lãi suất từ 292%/năm – 1000%/năm. Tính đến ngày 17/11/2024, Đăng cùng đồng phạm thu lợi bất chính số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Qua công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các tỉnh, thành phố và nắm địa bàn, đối tượng, Công an huyện Bàu Bàng lên kế hoạch triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch đân sự, bắt đối tượng cầm đầu Trần Hữu Đăng và di lý từ tỉnh Hà Nam về Bình Dương để xử lý.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Bàu Bàng bắt và tạm giữ thêm các đối tượng Nguyễn Đức Tài, (SN 1993), quê tỉnh Hà Nam; Nguyễn Văn Hải (SN1994), Đỗ Văn Hảo (SN 1994), cùng quê Hà Nội.

Để phục vụ chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng thông tin đến các cá nhân, tổ chức, vay tiền trực tiếp hoặc vay qua các tài khoản Zalo của các đối tượng nêu trên, đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: Đường N8, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) hoặc liên hệ điều tra viên Trần Hoàng Đệ (điện thoại: 0919.61.37.37), điều tra viên Lê Xuân Lập (điện thoại 0937.039.007) để phối hợp giải quyết vụ việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nói không với “tín dụng đen”; không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay nặng lãi; mạnh dạn tố giác tội phạm đến Công an để kịp thời xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật.