Đánh sập ổ lừa chiếm đoạt tài sản của gần 300 người

Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên vừa bắt giữ các đối tượng sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của gần 300 người trên toàn quốc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi và xảo quyệt.

20/03/2023 20:39

Ngày 19-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và tạm giam Lương Hoàng Tín (Tín "anh", SN 1989, ngụ khu phố 8, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TPHCM); Lương Minh Tín (Tín "em", SN 1996, ngụ P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa) và Huỳnh Lương Bằng (SN 1996, ngụ P3, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, cuối tháng 10-2022, từ công tác nắm tình hình và nguồn tin từ người dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an tỉnh Phú Yên phát hiện một số tài khoản, trang mạng xã hội Facebook đăng thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng (telesale) trên địa bàn tỉnh có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an tỉnh Phú Yên liền xác minh, theo dõi.

Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và được đồng ý, ngày 03-3-2023, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an tỉnh Phú Yên xác lập chuyên án đấu tranh. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Bằng và Tín là chủ mưu, cùng bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao đối với các nạn nhân. Hai đối tượng thuê nhà tại phố Trần Hào (P9, TP.Tuy Hòa), mua sắm bàn ghế, laptop, thiết bị phát wifi... để làm "địa bàn" hoạt động dưới vỏ bọc cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại "HT - Store".

Công an thu thập tài liệu, chứng cứ

Sau đó, Bằng - Tín thuê Nguyễn Thị Mỹ Dung, Võ Thị Mỹ Hạnh, Văn Thị Châu Li, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Minh Thư, Tô Thị Ngọc Yến, Cao Nhã Trúc, Trần Thị Mỹ Thoa, Võ Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thanh Trúc... làm việc để hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng. Các đối tượng thay nhau đăng lên facebook thông tin tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng qua mạng, khai thác, mua dữ liệu, tìm kiếm những người sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) thanh toán trực tuyến tại các siêu thị, trung tâm thương mại rồi chỉ đạo đồng bọn đóng vai nhân viên trung tâm hỗ trợ khách hàng của một số ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng laptop, điện thoại cùng với phần mềm MicroSIP và tổng đài ảo CloudFone liên lạc "hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt", hỗ trợ khách hàng chuyển đổi trả góp theo kỳ hạn thanh toán từ 3 đến 12 tháng để việc thanh toán dễ dàng hơn, có thể tất toán bất kỳ lúc nào mà không mất phí.

Lương Minh Tín

Huỳnh Lương Bằng tại cơ quan điều tra

Sau thời gian đấu tranh, đến ngày 13-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Trưởng ban chuyên án, Phòng ANM&PCTPSDCNC phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Phú Yên và Công an tại TPHCM đồng loạt tấn công các tụ điểm, bắt giữ Bằng, Tín "anh". Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, công an thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 13 laptop, 12 điện thoại di động, 2 bộ phát wifi, 12 xe máy cùng nhiều phương tiện, thiết bị, giấy tờ liên quan đến vụ án.

Nghe tin Tín "anh" và Tín "em" bị bắt, biết khó lòng trốn thoát nên ngày 17-3, Bằng đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu công an xác định, với các thủ đoạn tinh vi, từ tháng 9-2022 đến nay, Tín "anh", Tín "em" và Bằng đã lừa đảo, chiếm đoạt 770,7 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt. Trong đó, Bằng và Tín "em" chiếm đoạt hơn 506 triệu đồng của 205 chủ thẻ tín dụng. Tín "anh" giúp sức cho Bằng và Tín "em" chiếm đoạt hơn 209,6 triệu đồng của 88 chủ thẻ tín dụng. Bằng cùng bạn gái ở Bình Định chiếm đoạt 264,6 triệu đồng của 95 chủ thẻ tín dụng.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được bàn giao đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên để phục vụ điều tra, xử lý; tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án; làm việc với hàng chục đối tượng liên quan. Đây là một trong những vụ án về tội phạm mạng với quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có số nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành nhất bị Công an tỉnh Phú Yên phát hiện, triệt xóa. Vậy ai là nạn nhân của các đối tượng với các thủ đoạn như trên, hãy liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên để cung cấp thông tin, chứng cứ, được hướng dẫn giải quyết.