Khởi tố 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 01/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Trần Phước Vĩnh (25 tuổi) và Trương Văn Thọ (24 tuổi), cùng trú tại phường Lâm Viên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

01/07/2025 17:02

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, 2 đối tượng Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Đáng chú ý, các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng facebook tại Úc và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài – những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Đối tượng Trần Văn Thọ

Hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất bốn fanpage giả mạo. Khi người dùng có nhu cầu vay tiền thì để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản 'phí bảo hiểm khoản vay', 'phí khai báo thuế' hoặc 'gốc và lãi tháng đầu' vào các tài khoản ngân hàng trung gian – sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng một tháng, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đối tượng Trần Phước Vĩnh

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Lâm Viên đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của 2 đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông, mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025 và đến tháng 5/2025 đến Đà Lạt tiếp tục thuê nhà làm nơi thực hiện hành vi lừa đảo đến khi bị bắt.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan mở rộng điều tra, xác minh thêm nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.

Theo Phan Trà/Công lý