Ngăn chặn vụ giả danh cán bộ điều tra để lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Ngày 26/11, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an huyện Vĩnh Bảo vừa phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tại Vĩnh Bảo ngăn ngừa một vụ lừa đảo hơn 5 tỷ đồng.

26/11/2024 19:40

Trước đó, sáng 26/11, ông Nguyễn Quốc C. (trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) đến Phòng giao dịch Vĩnh Bảo thuộc Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) - Chi nhánh Hải Phòng để yêu cầu vay hơn 5 tỷ đồng trong vòng 1 tháng. Sau đó, ông C. đề nghị chuyển số tiền trên vào 1 tài khoản của người lạ.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn, nhân viên Phòng giao dịch Vĩnh Bảo, Ngân hàng LPBank - Chi nhánh Hải Phòng phát hiện thấy ông C. có tâm lý lo sợ, có những dấu hiệu bất thường, nghi vấn bị đối tượng xấu lừa đảo nên cố gắng trì hoãn giao dịch để xác minh thông tin; đồng thời nhanh chóng thông báo sự việc đến Công an huyện Vĩnh Bảo.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo đã cử tổ công tác có mặt phối hợp với phía ngân hàng trao đổi với ông C. để xác minh sự việc.

Lực lượng Công an và phía ngân hàng khuyến cáo người dân cảnh giác cao với các chiêu trò lừa đảo qua mạng của tội phạm.

Bước đầu, lực lượng Công an và ngân hàng xác định, ông C. bị đối tượng giả danh, tự xưng là cán bộ điều tra của VKSNDTC ra quyết định tạm giữ ông C. do có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy.

Sau khi thao túng tâm lý, đối tượng yêu cầu ông C. phải chuyển ngay vào tài khoản của đối tượng số tiền 5 tỷ đồng và cho biết đây là tiền xác minh tài sản để tiến hành tố tụng.

Sau khi được lực lượng Công an và phía ngân hàng giải thích, hướng dẫn, ông C. đã hiểu vụ việc và bảo toàn được số tiền 5 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, Công an huyện Vĩnh Bảo và Phòng giao dịch Vĩnh Bảo, Ngân hàng LPBank khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình trước mọi nguy cơ, thủ đoạn xấu. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần nâng cao cảnh giác bằng cách báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫ, xử lý kịp thời.