Xử phạt 2 trường hợp mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng.

05/09/2025 18:15

Theo kết quả xác minh, đối tượng L.N.B.T. (SN 1979, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L. (SN 1990, trú phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) với giá 800.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Sau đó, P.Đ.L. tiếp tục bán lại tài khoản này cho một đối tượng khác trên mạng xã hội Facebook với giá 1.000.000 đồng.

Với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP), L.N.B.T. bị xử phạt 45,8 triệu đồng; P.Đ.L. bị xử phạt 45,2 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt lên đến 91 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Hai đối tượng bị xử phạt tổng số tiền 91 triệu đồng.

Theo Phòng An ninh kinh tế, trên thực tế, việc mua bán tài khoản ngân hàng với giá trị chỉ vài trăm nghìn đồng không hiếm gặp, nhưng đây lại là mắt xích mà tội phạm công nghệ cao thường lợi dụng. Các tài khoản 'qua tay' này dễ dàng trở thành công cụ rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc hoặc thực hiện nhiều hành vi phạm pháp khác. Điều đáng nói, người đứng tên tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra hoạt động tội phạm liên quan.

Từ vụ việc này, Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo mỗi công dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các giao dịch mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật. Bởi chỉ một hành động thiếu hiểu biết hoặc vì lợi ích nhỏ bé trước mắt, có thể trở thành 'cánh cửa' cho tội phạm lợi dụng, khiến bản thân rơi vào vòng lao lý

Theo Trâm Trần/Công lý