Dọa người già vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tiền, ba bị cáo lĩnh hơn 32 năm tù

Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994), Đào Viết Điệp (SN 1990) cùng trú ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức'.

09/05/2024 19:07

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Trình, Quang và Điệp cùng nhiều thanh niên khác không có nghề nghiệp, công việc ổn định, thường xuyên tụ tập tại nhà Trình. Tháng 9/2020, Trình nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Hằng (chị vợ cũ của Trình, SN 1975, ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), hiện đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên lạc qua Zalo.

Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút tiền mặt chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu. Thực hiện theo yêu cầu của Hằng, Trình sẽ được hưởng 20% trên số tiền chuyển vào tài khoản.

Sau đó, Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua Chứng minh nhân dân (CMND) loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, rồi sử dụng đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các đối tượng phạm tội mà có.

Ba bị cáo tại phiên tòa ngày 9/5.

Việc thay ảnh trong CMND, mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích tránh bị cơ quan công an điều tra, phát hiện. Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn Anh thông báo cho Trình và bảo Trình chuyển ngay tiền đến tài khoản khác để tránh bị cơ quan chức năng phong tỏa.

Tuấn Anh yêu cầu Trình, khi rút tiền tại các cây ATM thì phải đội mũ và đeo khẩu trang nhằm che dấu đặc điểm nhận dạng. Thống nhất xong, Tuấn Anh đã chuyển cho Trình 20 triệu đồng để đi mua CMND và chi phí mở tài khoản ngân hàng.

Để mở tài khoản nhận tiền và chiếm đoạt của khách hàng, Trình bảo Quang và Điệp đi tìm mua CMND loại 9 số, rồi chụp ảnh chân dung để Trình thay ảnh vào CMND. Nhận tiền từ Trình, Quang và Điệp đi đến cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình gặp một người phụ nữ tên Diện (không rõ nhân thân, lai lịch) mua được khoảng 5 CMND với giá 50.000 đồng/ CMND.

Nhận CMND từ Quang và Điệp, Trình thống nhất với Quang và Điệp bóc ảnh thật trên CMND 9 số của Quang và Điệp để dán vào CMND mua của người khác.

Sau đó, Trình giao các CMND giả trên cho Quang và Điệp đi mở tài khoản ngân hàng. Ít lâu sau, Điệp xảy ra mâu thuẫn với Trình nên không làm cho Điệp nữa. Lúc này, Trình bảo nhiều người khác tham gia mở tài khoản và cùng thực hiện rút tiền với anh ta.

Khi mở tài khoản ngân hàng thành công, Trình gửi các số tài khoản trên cho Tuấn Anh để trao đổi, phối hợp chuyển và nhận số tiền đã chiếm đoạt được. Việc ăn chia số tiền do Tuấn Anh cắt lại, Trình thỏa thuận cho Quang 25% số tiền được hưởng và Điệp từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi lần rút tiền thành công…

Quá trình chuyển tiền và rút tiền, Trình đều nói với các đồng phạm về nguồn gốc số tiền rút là do vi phạm pháp luật mà có...

Cơ quan điều tra xác định, nhóm của Trình đã gọi vào số điện thoại của một số người và giả danh là cán bộ cơ quan công an, thông báo số tiền tiết kiệm của họ có liên quan đến vụ án rửa tiền hoặc các vụ vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu họ rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp để chứng minh sự trong sạch...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, nhóm của Trình gây ra ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 700 triệu đồng của ba cụ bà hơn 80 tuổi.

Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trình 16 năm tù, bị cáo Quang 14 năm 6 tháng tù về hai tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức'. Bị cáo Điệp bị tuyên phạt 2 năm tù về tội 'Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức'.