Bắt đầu xét xử Chủ tịch Xuyên Việt Oil gây thất thoát 1.463 tỷ đồng

Sáng 20/11, TAND TP.HCM bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.

20/11/2024 10:27

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h00, những người tiến hành tố tụng gồm Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Trần Minh Châu, Thẩm phán Bùi Đức Nam, Thẩm phán dự khuyết Ngô Đức Thụ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố Kiểm sát viên Lê Huy Hoàn, Đỗ Mạnh Quang, Nguyễn Thị Lan Anh, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Hồng Hiệp, Phạm Văn Hiền.

Nguyên đơn dân sự là Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Trong vụ án này có 15 bị cáo, 23 luật sư tham gia bào chữa, 95 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 5/12/2024.

HĐXX phiên tòa Xuyên Việt Oil.

Mở đầu, Chủ tọa công bố nội quy phiên tòa, Thư ký báo cáo những người được triệu tập và danh sách luật sư bào chữa cho 15 bị cáo. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là được thẩm tra lý lịch đầu tiên. Sau đó bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, Lê Đức Thọ cũng được thẩm tra lý lịch. Phiên tòa được tiếp tục với phần trả lời thẩm tra lý lịch đối với 12 bị cáo còn lại.

Trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) bị truy tố 2 tội: 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Đưa hối lộ'.

Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố về tội 'Nhận hối lộ' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), bị cáo Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương), Bị cáo Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), bị cáo Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và bị cáo Đặng Công Khôi (phó Cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính) bị truy tố về tội 'Nhận hối lộ'.

Những bị cáo còn lại bị truy tố về tội 'Đưa hối lộ', 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Theo hồ sơ, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2021, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2023) bị xét xử với 2 tội danh 'Nhận hối lộ' 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' hơn 22,1 tỷ đồng.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát cho ngân sách thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng.

Để 'bưng bít' sai phạm trong thời gian dài, bị cáo Hạnh không tiếc tay, chi hàng triệu USD để hối lộ, móc ngoặc quan hệ với 8 cựu quan chức. Trong đó, người nhận nhiều tiền nhất từ bị cáo Hạnh là bị cáo Lê Đức Thọ, với tổng tiền, tài sản khác trị giá gần 36 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2021, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng cho 8 cựu quan chức, để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào năm 2016, 2021 dù chưa đủ điều kiện.

Bị cáo Hạnh được bỏ qua các lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát Quỹ bình ổn giá (BOG) tại Công ty Xuyên Việt Oil; được ưu đãi mua hàng của chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn khi thị trường khan hiếm; được Cục Thuế TP.HCM chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện đại chúng.

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng.

Đồng thời Mai Thị Hồng Hạnh vi phạm về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát ngân sách hơn 1.244 tỷ đồng.