Bắt giữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Lại để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

19/09/2024 12:29

Lê Thị Lại (SN 1960, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) là chủ huê (hụi), tổ chức chơi huê với nhiều người, chủ yếu là dây huê tháng từ năm 2005. Thời gian đầu, việc chơi huê diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, Lại thu và trả tiền huê đầy đủ cho những người chơi huê nên các con huê tin tưởng tham gia chơi huê ngày càng đông hơn.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam chủ hụi Lê Thị Lại.

Từ năm 2017 trở đi, các con huê đăng ký chơi tăng, Lại mở nhiều dây huê cùng một lúc. Tuy nhiên, việc thu và trả tiền huê cho các người tham gia Lại không cân đối nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán. Người tham gia huê hụi đã làm đơn tố cáo lên Cơ quan Công an.

Từ đơn tố cáo của người dân, Cơ quan CSĐT xác định: Vào ngày 5/11/2020, Lê Thị Lại tiến hành tổ chức dây huê (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần huê chơi là 19.043 phần. Mặc dù không có ai trong dây huê có nhu cầu bán huê, nhưng chủ huê lại đưa ra thông tin gian dối, sau đó bán huê cho 295 người với tổng số tiền là 156,71 tỉ đồng.

Người tham gia huê hụi làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Lê Thị Lại.

Đến ngày 22/1/2022, dây huê này mãn hạn. Lê Thị Lại dùng một phần số tiền choàng huê này để trả tiền lời huê và tiền chồng huê của năm 2020. Số tiền chiếm đoạt còn lại được bà chủ huê sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền huê của dây huê mới mở và những dây huê cũ, tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó. Căn cứ vào tài liệu đối chiếu xác định, đối với dây huê mở ngày 5/11/2020, Lại đã chiếm đoạt của 167 người choàng huê, với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Trước đó, từ đầu tháng 1/2021, rất đông người dân đến Công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam để trình báo về việc bà Lê Thị Lại, chủ đường dây huê hụi cực lớn ở địa phương đã bỏ trốn khỏi địa phương với số hụi bị vỡ nghi lên đến cả trăm tỷ đồng. Trong đó người bị thiệt hại ít nhất hơn 20 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến gần 9 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trần Tuấn/Công an Nhân dân