Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Đại An

Ngày 21/3, Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung (SN 1982) Tăng Văn Vũ (SN 1981), cùng trú huyện Trà Cú, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

21/03/2024 22:29

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Trung. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, ông Nhan Thành Trung đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để theo dõi, nắm thông tin cá nhân, tài sản của khách hàng giao dịch tại quỹ tín dụng.

Thời điểm đó, ông Trung bị mất cân đối về tài chính nên nhờ Tăng Vinh Quang là cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, sau đó Trung giả chữ ký của những người này ký hồ sơ, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân, gây thiệt hại cho quỹ tín dụng Đại An số tiền 873.301.553 đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Vũ. Ảnh: CA

Từ năm 2015 -2017, Tăng Văn Vũ là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng Đại An. Do bị mất cân đối về tài chính, Vũ đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được phân công thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 người là khách hàng vay vốn, gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng.

Theo Cơ quan điều tra, Vũ đã lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm chiếm đoạt tiền được giải ngân, gây thiệt hại hơn 9,5 tỷ đồng.