Công an 3 tỉnh, thành đồng loạt ra quân triệt phá đường dây ‘tín dụng đen’

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh.

18/12/2024 21:09

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Nguyễn Chí Tâm (SN 1989, ngụ quận Đống Đa, TP.Hà Nội), Nguyễn Tấn Minh Quân (SN 2001, ngụ huyện Lạc Thủy, Hoà Bình), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) và Lê Hữu Đạt (SN 2001 cùng ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng đồng bọn thực hiện.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng trên đã cho gần 450 người trên địa bàn các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, TP.Đà Nẵng vay tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, với lãi suất từ 120% - 360%/năm.

Từ trái qua, các đối tượng: Tâm, Quân, Anh và Đạt

Các đối tượng cho vay theo chu kỳ ngắn từ 23 - 25 ngày. Kết thúc kỳ vay nếu chưa trả hết lãi và gốc, các đối tượng sẽ tạo khoản vay mới, người vay nợ sẽ phải chịu lãi suất kép, số tiền vay nợ ngày càng tăng.

Theo Phòng CSHS, đây là nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi. Được biết, Tâm và Anh từng bị cơ quan công an xử lý về hành vi cho vay lãi nặng và vừa chấp hành xong án phạt tại địa phương nên rất cảnh giác.

Các đối tượng hoạt động phân tán nhiều nơi, phân công địa bàn cụ thể cho từng chân rết để theo dõi, quản lý; khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm mới tập trung, kết hợp với nhau đến nơi ở, nơi làm việc tìm người vay để 'khủng bố tinh thần' hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội nhằm đòi tiền.

Khi nghe 'động' hoặc mất liên lạc với nhau, các đối tượng lập tức giải tán, 'lánh' đi nơi khác, khiến công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện 4 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra vụ án.