Dùng sổ đỏ giả lừa đảo hàng tỷ đồng

Dùng sổ đỏ giả để vay tiền, chiếm đoạt hàng tỷ đồng rồi chi tiêu cá nhân, Trần Thị Nguyệt phải lĩnh 6 năm tù.

26/03/2025 16:46

Bị cáo tại phiên tòa.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Nguyệt (sinh năm 1987, trú tại TP. Móng Cái) về hai tội danh: Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 8/2022, Trần Thị Nguyệt đã nhiều lần vay tiền của chị Vũ Thùy Linh với tổng số tiền lên đến 2,8 tỷ đồng, mức lãi suất thỏa thuận 72%/năm. Trong thời gian này, Nguyệt đã trả gốc và lãi khoảng 800 triệu đồng, còn lại nợ 2 tỷ đồng.

Lâm vào cảnh nợ nần, tháng 9/2022, Nguyệt nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo niềm tin với chủ nợ.

Thông qua mạng xã hội Zalo, Nguyệt liên hệ với một người có tài khoản 'Trang Nguyễn' để đặt mua một sổ đỏ giả với giá 3 triệu đồng.

Sau khi có sổ đỏ giả, cuối tháng 9/2022, Nguyệt tìm cách vay thêm 500 triệu đồng từ chị Linh, đưa sổ đỏ giả làm tài sản thế chấp nhưng không được chấp nhận.

Không bỏ cuộc, đến ngày 11/10/2022, Nguyệt tiếp tục gửi sổ đỏ giả kèm biên nhận vay tiền thông qua nhân viên giao hàng (shipper) để tạo niềm tin, nhưng vẫn bị từ chối.

Không từ bỏ ý định, ngày 16/12/2022, Nguyệt lại hỏi vay 300 triệu đồng, lần này Nguyệt gửi hình ảnh một căn nhà cấp 4 ở phố Tô Hiệu, phường Ka Long, TP. Móng Cái, nói rằng cần tiền gấp để mua nhà.

Kèm theo đó, Nguyệt tiếp tục đưa sổ đỏ giả và biên nhận vay tiền để làm tin. Tin tưởng vào giấy tờ và câu chuyện của Nguyệt, ngày 19/12/2022, chị Linh đã chuyển khoản 300 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Nguyệt không dùng để mua nhà mà chi trả nợ nần và tiêu xài cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 11/2023, Nguyệt chỉ trả được 197 triệu đồng tiền lãi. Khi biết được sổ đỏ của Nguyệt là giả, chị Linh yêu cầu hoàn trả 2,4 tỷ đồng bao gồm cả gốc và lãi nhưng Nguyệt liên tục khất lần, không trả.

Bức xúc trước hành vi gian dối, ngày 3/1/2024, chị Linh đã tố giác Trần Thị Nguyệt với Công an TP. Móng Cái, đồng thời giao nộp sổ đỏ giả.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nguyệt 6 năm tù về hai tội đã truy tố.