Đường dây làm giấy tờ giả để hợp thức hồ sơ vay tiền do nhân viên ngân hàng cầm đầu

Nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn, đường dây đã cung cấp giấy tờ giả để bán cho những người này.

12/10/2023 18:52

Ngày 12-10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây làm giấy tờ giả do Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) là nhân viên ngân hàng cầm đầu.

Đó là Phạm Bảo Quốc (SN 1995, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên một ngân hàng) và Lê Thanh Huyền (SN 1995, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai đối tượng này bị khởi tố về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Lê Thanh Huyền, Phạm Bảo Quốc

Theo tài liệu điều tra, Quốc là nhân viên ngân hàng, quen biết Nguyễn Hữu Hoàng và được Hoàng “add” vào nhóm zalo có nhiều nhân viên ngân hàng khác để mua bán giấy tờ giả.

Trong quá trình làm nhiệm vụ cho vay, nhiều khách hàng của Quốc gặp vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ. Để giúp khách hàng vay được tiền và “đủ chỉ tiêu” của ngân hàng giao, Quốc đã liên hệ với Hoàng mua giấy tờ giả như sao kê ngân hàng để lập hồ sơ tín dụng.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, Quốc liên hệ mua 3 lần giấy tờ giả giúp khách hàng, các giấy tờ như xác nhận lương, hợp đồng lao động, sao kê ngân hàng… Các tài liệu này được mua với giá 3,5 triệu đồng/tờ.

Vẫn với thủ đoạn cũ, Quốc nhắn thông tin cho Hoàng, sau đó Hoàng sẽ làm các giấy tờ giả rồi “ship” đến địa chỉ đã hẹn. Mọi giao dịch được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Còn Lê Thanh Huyền làm công việc tự do, thường xuyên cộng tác với các nhân viên ngân hàng để đăng các bài viết hỗ trợ vay tiền. Huyền đã mua 28 tài liệu giả của Hoàng với giá từ 2 triệu đồng - 4 triệu đồng/tờ. Sau khi nhận được các giấy tờ giả, Huyền sẽ chuyển trực tiếp cho các nhân viên ngân hàng để hỗ trợ khách. Các đối tượng này đã mua bán giấy tờ giả từ năm 2022 đến tháng 4-2023.

Liên quan đến vụ án, ngoài 2 đối tượng trên, Công an quận Đống Đa đã khởi tố 3 đối tượng, thu giữ 1 máy tính, 1 máy ép nhiệt, 1 máy in, 100 con dấu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, công an, ngân hàng, sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng… và 5 tài liệu ngân hàng nghi bị làm giả.

Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Hữu Hoàng khai, Hoàng đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền.

Các giấy tờ giả này được Hoàng “phát giá” từ vài trăm ngàn đồng đến 2-3 triệu đồng; làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.

Hoàng khai, do nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn (do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng) và có nhân viên ngân hàng muốn đạt chỉ tiêu, tìm mọi cách hỗ trợ khách 'tròn' hồ sơ, nên đã tạo đường dây chuyên cung cấp giấy tờ giả để bán cho những người này.