Hành trình phá chuyên án đánh bạc qua mạng, mua bán số đề hơn 50 tỷ đồng

Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, Lê Thị Huyền (SN 1979) và Kim Ngọc Anh (SN 1982, cùng ngụ TP Tây Ninh, Tây Ninh) đã tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn hơn 50 tỷ đồng, gây bất an cho người dân. Chỉ trong thời gian ngắn xác lập chuyên án đấu tranh, những người lính hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá được đường dây này.

03/11/2024 09:33

Các đây hơn một tháng, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng (phần lớn là nữ giới) thường xuyên tụ tập tổ chức đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu qua mạng và mua bán số đề do 2 người phụ nữ cầm đầu. Tuy nhiên, thông tin về các đối tượng tổ chức, cầm đầu vẫn là ẩn số đối với lực lượng trinh sát. Bởi lẽ, bọn chúng thường không dùng tên thật mà dùng biệt danh, thậm chí có người chỉ biết kết bạn qua mạng xã hội với chúng để tham gia đánh bạc.

Các đối tượng trong vụ án.

Sau thời gian dài xác minh về danh tính thật của đối tượng, các trinh sát mới xác định hai người phụ nữ tổ chức, cầm đầu là Huyền và Ngọc Anh. Đường dây đánh bạc trên có hàng chục người tham gia, hoạt động kín đáo, dùng các ký hiệu để tham gia. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng chủ mưu còn phân công các 'tay em' thay mình quản lý, sử dụng các trang mạng xã hội để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội. Thậm chí, thấy dấu hiệu bất thường từ người tham gia thì chúng ngừng liên lạc và tạm dừng hoạt động tổ chức đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh và huy động lực lượng, phương tiện, triển khai phương án cụ thể bắt giữ 'trọn ổ' các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Trinh sát đã xác định trong đường dây trên còn có các 'đàn em' của Huyền, gồm: Trần Thị Tuyết Mai (tức Huệ, SN 1978), Nguyễn Thị Loan (SN 1979), Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1978), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1979), Huỳnh Tấn Lê (SN 1982, cùng ngụ TP Tây Ninh) và Bùi Thanh Hoa (SN 1976, ngụ huyện Châu Thành).

Đúng kế hoạch, lúc 17 giờ ngày 12/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Tây Ninh chia làm 6 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng đang tổ chức cho các đối tượng khác lắc tài xỉu qua mạng và mua bán số đề. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật, gồm: Các phơi mua bán số đề thể hiện số tiền gần 1 tỷ đồng, 2 ôtô, 7 mô tô, 22 điện thoại di động, gần 50 triệu đồng…

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định, vào năm 2020, Huyền sử dụng các trang mạng tổ chức đánh bạc qua mạng Internet từ Nguyễn Thị Cẩm Tú. Tiếp đó, Huyền giao lại cho các 'đàn em' Tuyết Mai và Ngọc Anh để tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc tại các quán cà phê trên địa bàn TP Tây Ninh. Sau đó, Tuyết Mai và Ngọc Anh sử dụng điện thoại, mạng xã hội của mình tổ chức lắc tài xỉu qua mạng. Mỗi ván, người chơi đặt cược số tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/ván. Tuyết Mai và Ngọc Anh thu tiền trực tiếp người chơi và chung chi tiền cho người thắng cược. Hàng ngày, các con bạc sát phạt từ sáng đến chiều tối. Sau đó, Huyền và Ngọc Anh sẽ tính toán lại số ván thắng, thua của người chơi trong ngày để tính tiền lại với Cẩm Tú.

Ngoài tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng, Huyền còn lợi dụng các quán cà phê trên địa bàn huyện Châu Thành và TP Tây Ninh để mua bán số đề. Khi người mua có nhu cầu thì liên hệ Lê, Nhung, Hoa, Cao Thị Thúy Trang để mua bán số đề. Đến chiều, các 'đàn em' tập hợp chuyển giao phơi cho Huyền để hưởng hoa hồng. Chỉ tính riêng ngày bị bắt, bọn chúng đã mua bán số đề với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Tổng giao dịch từ tài khoản của Mai, Huyền, Ngọc Anh và Cẩm Tú sử dụng có liên quan hoạt động cờ bạc qua mạng hơn 50 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.