Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc lừa đảo hơn 8.000 người

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

06/12/2023 15:07

Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) là Tổng giám đốc Công ty CP HP102 Việt Nam.

Theo Cơ quan điều tra, bị can Hoành đã đứng ra nhận mua hộ 40.000 thiết bị quảng cáo cho hơn 8.000 khách hàng để đầu tư cho Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo.

Bị can Nguyễn Văn Hoành - Ảnh: CACC

Dù báo cáo tài chính thể hiện các năm 2018, 2019 và 2020, Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh đều thua lỗ nhưng Nguyễn Văn Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Cơ quan công an xác định, số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm (2019 và 2020) là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam thuê. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư Forex (ngoại hối) và các mục đích cá nhân khác.

Số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân của Hoành không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam.

Cơ quan công an xác định, hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hoành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hoành khai, do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu Forex nhưng thua lỗ nên lừa đảo khách hàng.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.