Lâm Đồng: Vợ chồng giám đốc công ty khai thác cát trái phép lãnh án

5 bị cáo liên quan các vụ khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tiền 'chạy án' được đưa ra xét xử.

13/08/2025 12:06

Ngày 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1), đưa ra xét xử vụ án 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên', 'Trốn thuế' do các bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1969), Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973, vợ của Thuận), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982), Nguyễn Phước Huệ (SN 1977) thực hiện và vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' do bị cáo Hoàng Văn Thảo thực hiện.

Theo cáo trạng, Trần Văn Thuận điều hành công ty Long Thái Việt và công ty Phương Nam, Bình Thuận đã 3 lần khai thác trái phép tổng cộng gần 40.000 m³ cát thạch anh ở 3 vị trí khác nhau, trị giá hơn 5,8 tỉ đồng.

Các bị cáo tại tòa

Trong giai đoạn 2022-2023, Thuận cùng Nguyễn Thị Thúy Nga (Giám đốc Công ty Phương Nam - Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thúy Diễm (kế toán của 2 công ty này) thực hiện hành vi trốn thuế bằng cách không lập chứng từ, kê khai sản lượng thấp, giao dịch qua tài khoản cá nhân.

Hậu quả, công ty Long Thái Việt trốn nộp thuế hơn 1 tỉ đồng, công ty Phương Nam - Bình Thuận trốn thuế hơn 2 tỉ đồng. Nga và Diễm bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Nguyễn Phước Huệ - người bán lớp cát bề mặt cho Thuận khai thác trái phép và thu lợi số tiền 170 triệu đồng nên bị cáo buộc tội 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên'.

Bị can Hoàng Văn Thảo đã đưa thông tin gian dối là có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể giúp cho công ty Phương Nam-Bình Thuận chỉ bị xử lý hành chính và Trần Văn Thuận không bị xử lý hình sự.

Từ đó, vợ chồng Thuận – Nga tưởng thật, 5 lần giao tiền 'chạy án' cho Thảo với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Thảo chiếm đoạt số tiền này và bị truy tố tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 1 năm tù tội trốn thuế; tổng hình phạt bị cáo Thuận phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Thúy Nga bị phạt 1,5 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt 500 triệu đồng; Nguyễn Phước Huệ bị kết án 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Hoàng Văn Thảo bị tuyên phạt 15 năm tù giam.

Liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân (cũ), thị xã La Gi (cũ) và UBND xã Tân Tiến (cũ), cơ quan điều tra đã tách riêng để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ.

Theo Lê Long/Công an TP.HCM