Làm giả giấy giải ngân lừa đảo 200 người

Quý mua tài khoản trên Website có tên miền 'Autobill.ce' (là một dạng của phần mềm dùng để chỉnh sửa các giấy tờ online) với giá 4 triệu đồng. Mục đích của Quý là dùng để chỉnh sửa lại các thông tin trên các giấy chuyển tiền tạo thành các giấy đã 'giải ngân tiền' giả để gửi cho khách hàng nhằm tạo lòng tin.

03/10/2024 12:30

Ngày 3/10, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Lê Ngọc Quý (SN 2006, trú phường Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Lê Ngọc Quý tại phiên tòa sơ thẩm.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quý nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức giả vờ cho vay tiền trên mạng xã hội Facebook. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Quý sử dụng điện thoại và máy tính của mình rồi lập 4 tài khoản Facebook, sau đó viết các bài đăng cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ nợ xấu... lên các trang Facebook này.

Ngoài ra, Quý còn mua tài khoản trên Website có tên miền 'Autobill.ce' (là một dạng của phần mềm dùng để chỉnh sửa các giấy tờ online) với giá 4 triệu đồng. Mục đích của Quý là dùng để chỉnh sửa lại các thông tin trên các giấy chuyển tiền tạo thành các giấy đã 'giải ngân tiền' giả để gửi cho khách hàng nhằm tạo lòng tin.

Lê Ngọc Quý thời điểm bị Công an bắt giữ.

Khi người vay thỏa thuận số tiền vay, thời gian vay, lãi suất và phí vay tiền; Quý liền gửi cho người vay một giấy giải ngân giả, trong đó có chứa các thông tin về người vay, khoản vay, lãi suất… Tiếp đó, Quý yêu cầu người vay chuyển lệ phí từ 150 nghìn đồng đến 6 triệu đồng (tùy theo số tiền được vay) vào tài khoản ngân hàng của Quý để được làm hồ sơ.

Tiếp đó, Quý viện ra các lý do là phải đóng thêm các khoản phí bảo đảm như: phí dịch vụ, phí chứng minh thu nhập, phí bảo hiểm... và yêu cầu người vay phải chuyển các khoản tiền này vào tài khoản cho Quý. Sau khi bị hại chuyển đủ các khoản tiền thì Quý chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với các bị hại.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2/2023 đến tháng 3/2024, tại địa bàn Thừa Thiên Huế và nhiều địa bàn khác trên cả nước, Lê Ngọc Qúy đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại (ước khoảng 200 người) với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 317 triệu đồng.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Qúy 3 năm tù về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.