Lĩnh gần 80 năm tù vì chiếm đoạt 800 triệu đồng của FE Credit

8 bị cáo lĩnh án gần 80 năm tù, về hành vi làm giả các hồ sơ, giấy tờ, sau đó dùng các thủ đoạn để rút hơn 800 triệu đồng của Công ty Tài chính FE Credit.

09/08/2023 07:32

Sau 1 ngày đưa ra xét xử vụ án 'rút ruột' 800 triệu đồng của Công ty Tài chính FE Credit, chiều ngày 8/8, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Quân (22 tuổi) 8 năm 6 tháng tù; Lê Đức Huy (27 tuổi) 10 năm tù; Dư Đức Hà (20 tuổi) 10 năm 6 tháng tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Đặng Trần Hưng (23 tuổi) 13 năm 6 tháng tù; Khuất Trung Kiên (23 tuổi) 11 năm 6 tháng; Nguyễn Quang Huy (39 tuổi) 13 năm; Nguyễn Công Nam (36 tuổi) 10 năm tù, cùng hai tội danh trên. Bị cáo Trần Thị Mỹ Linh (25 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên tòa xét xử, Viện kiểm sát cho rằng, Dư Đức Hà là chủ mưu, cầm đầu, đáng ra phải chịu trách nhiệm và mức án cao nhất, nhưng xét thấy bị cáo này phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, do đó đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 10-11,5 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, do từng làm cộng tác viên tự do cho Công ty Tài chính FE Credit, Đức Huy, Hà và Quân biết nhận thấy có thể rút tiền của khách hàng mở tài khoản công ty, nên các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Nghĩ là làm, bị cáo Hà đã rủ thêm Nguyễn Công Nam, Nguyễn Quang Huy, Đặng Trần Hưng, Khuất Trung Kiên và Dư Quang Tùng tham gia. Theo đó, Hà được phân công là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên làm giả các giấy Chứng minh nhân dân có dán ảnh của Nguyễn Quang Huy, Hưng và Nam. Sau đó, bị cáo Tùng, Quân và Huy lấy thông tin của khách hàng và đưa cho đồng bọn làm giả giấy Chứng minh nhân dân dán ảnh của đồng bọn.

Vụ việc bị phát giác khi anh Vũ Việt Dương (29 tuổi, trú tại Hưng Yên) đến Công an huyện Thanh Oai (TP. Hà Nội) trình báo về việc ngày 5/3/2021, số điện thoại di động của anh bị mất liên lạc và đã được làm thủ tục cấp lại tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Tiếp đó, đến ngày 8/3/2021, anh Dương phát hiện tài khoản thẻ tín dụng FE Credit của mình bị mất số tiền 50 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi của các đối tượng trên, đồng thời xác định các bị cáo trên đã làm giả tổng cộng 24 giấy chứng minh nhân dân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do Công ty FE Credit quản lý.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, nhóm bị cáo trên đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng.

Theo Viện kiểm sát cáo buộc, bị cáo Hà tham gia làm giả 24 chứng minh nhân dân và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý, với số tiền hơn 880 triệu đồng và hưởng lợi hơn 226 triệu đồng. Bị cáo Lê Đức Huy, Nguyễn Hồng Quân đã làm giả 10 chứng minh nhân dân và 10 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng, với số tiền là 433 triệu đồng, hưởng lợi hơn 165 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Quang Huy làm giả 8 chứng minh nhân dân và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…

Đối với hành vi của một số người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện thoại mua sim của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit, kết quả điều tra xác định những người này không biết mục đích việc các bị cáo trên thuê nhằm mục đích lấy mã rút tiền, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định, những người này không đồng phạm với Quân cùng đồng bọn, nên không đề cập xử lý.