Lừa đảo đầu tư tài chính, chiếm đoạt hơn 1.800 tỷ

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tài chính do một số người gốc Trung Quốc cầm đầu.

28/07/2023 06:27

Cuối năm 2021, nhiều người tại Quảng Bình bị một số người dụ dỗ đầu tư tài chính qua sàn RosyStyle. Sau đó những người này mới phát hiện bị chiếm đoạt hết số tiền đầu tư.

Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra cho thấy đường dây này là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Đường dây này chia thành 3 bộ phận gồm: bộ phận gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

2 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, chiếm đoạt hơn 1.800 tỷ

Có 24/44 tài khoản ngân hàng được nhóm sử dụng để nhận tiền của bị hại. Các tài khoản này đều do những người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.800 tỉ đồng. Trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên.

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 người là Bùi Thị Bích Ngọc (46 tuổi, trú huyện Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (39 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An);

Huỳnh Chí Dương (20 tuổi, trú huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (27 tuổi, trú huyện Củ Chi, TPHCM), Đỗ Thị Hồng (30 tuổi, trú thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (28 tuổi, trú thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra đã đến 14 tỉnh thành để tiếp tục xác minh, triệu tập 21 người liên quan khác, tạm giữ hình sự thêm 5 người gồm Hồ Thanh Tiền (31 tuổi, trú xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM), Khương Thuận Phát (29 tuổi, trú phường 12, quận 6, TPHCM), Phạm Thùy Dung (29 tuổi, trú thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngoài ra còn có thêm 2 người khác gốc Trung Quốc nhưng mang quốc tịch Malaysia.

Những người này đang bị tạm giữ để điều tra về các hành vi 'thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng', 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền'.