Ông chủ 4 công ty nghìn tỷ Lã Quang Bình vừa bị Bộ Công an yêu cầu rà soát loạt tài sản

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra tại 2 chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội.

08/10/2023 22:33

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản, gồm: bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu, hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân.

Trong các cá nhân này có ông Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (4 pháp nhân), gồm: Công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông (TP Hồ Chí Minh), Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực (TP Hồ Chí Minh), Công ty CP Tập đoàn LALUNA (TP Hồ Chí Minh) và Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (Khánh Hòa).

Ông Lã Quang Bình - Chủ tịch HĐQT của 4 pháp nhân vừa bị Cơ quan An ninh điều tra đề nghị rà soát tài sản

Theo tìm hiểu, ông Lã Quang Bình sinh năm 1979 tại Hà Nội và được giới thiệu có trình độ kỹ sư công nghệ thông tin, theo báo cáo thường niên của Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực.

Một trong những pháp nhân nổi tiếng do ông Lã Quang Bình làm Chủ tịch là Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel). Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, pháp nhân này được thành lập vào tháng 11/2011 với vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng và nâng lên mức 1.250 tỷ đồng vào tháng 6/2022.

Ông Bình chính thức trở thành Chủ tịch của Marina Hotel từ năm 2016. Công ty này được biết đến tại nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ du lịch, bưu chính viễn thông, thương mại điện tử, xây dựng công trình điện tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Dự án nổi tiếng nhất do công ty này làm chủ đầu tư là dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia. Dự án này được xây dựng trên diện tích 1,1 ha tại số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch (khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.421 tỷ đồng, trong đó, VietinBank tham gia tài trợ 750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vào tháng 8/2022, VietinBank chi nhánh Thành An thông báo bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của Marina Hotel để xử lý thu hồi nợ vay. Tổng số dư nợ tín dụng của doanh nghiệp này đến hết ngày 26/7/2022 là 540,18 tỷ đồng. Khoản nợ này được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại chính khu đất có diện tích 5.965,5 m2 hình thành nên dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia - Khu A.

Tháng 9/2023, đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia - Khu B ở TP Nha Trang bị Agribank siết nợ, giá bán khởi điểm hơn 1.100 tỷ đồng

Bên cạnh đó, ông Lã Quang Bình còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn LALUNA hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Doanh nghiệp này được thành lập tháng 8/2021 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất của công ty là bà Nguyễn Thị Phương (mẹ ông Bình) nắm giữ 99% cổ phần và 2 cá nhân Trần Ngọc Thắng, Phùng Hoài Ngọc mỗi người sở hữu 0,5%.

Ông Bình cũng đảm nhận vị trí lãnh đạo cao nhất tại Công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông (ECPay) được thành lập theo Nghị quyết 292/NQ-HĐQT của tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ngày 7/5/2010, với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng và quản lý cổng thanh toán tiền điện tập trung của EVN.

Sau đó, đơn vị này phát triển ví điện tử eDong, mở rộng không chỉ thanh toán tiền cước tiền điện của EVN, mà còn là thanh toán cước viễn thông của các nhà khai thác mạng di động tại Việt Nam như Viettel, MobiFone, VinaPhone...

Ngoài ra, ông Lã Quang Bình còn được biết đến khi từng là Chủ tịch HĐQT một công ty đang giao dịch cổ phiếu trên UPCoM là Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực (ECInvest, mã chứng khoán: EIN). Ông Bình được bổ nhiệm là Chủ tịch của doanh nghiệp vào tháng 3/2017.

Ông Bình đã xin từ nhiệm chức vụ này vào tháng 3 năm nay, nhưng vẫn hoạt động trong HĐQT của ECInvest. Đến ngày 26/6, ông Bình cũng đã xin từ nhiệm vị chí Thành viên HĐQT công ty này.