'Quý bà' lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Thị Lưu (1986, trú P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) về hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

08/11/2023 08:21

Cơ quan điều tra đọc quyết định khám xét nơi ở của Lưu.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn tố cáo về việc Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ. Vào cuộc điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT xác định, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Đinh Thị D.T. (trú P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và chị Phan Thị T.C. (trú P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Lưu khai nhận, vào năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ cho một nhà mạng viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh (đăng ký cửa hàng tại số nhà 572- Nguyễn Công Trứ, P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh). Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Để có tiền trả nợ, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của nhiều người. Lưu nói dối là đang làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho nhà mạng viễn thông với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao, Lưu cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/1 lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Đối tượng Trương Thị Lưu

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 10-2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền lừa huy động vốn được của nhiều người Lưu chiếm đoạt sử dụng để trả nợ, trả phí theo hình thức lừa của người này trả cho người khác. Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại trong vụ án Trương Thị Lưu có hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: 268- Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh), số điện thoại: 0692928312 để được giải quyết.