Tạm giữ đối tượng chuyên cho vay nặng lãi

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thúy Hằng (SN 1989, trú tại tổ 5, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.

13/03/2024 18:33

Được biết, từ năm 2023 đến nay, đối tượng Nguyễn Thúy Hằng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 110,6% đến 1.128%/năm. Tổng số tiền Hằng cho vay gần 1,4 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 180 triệu đồng.

Đối tượng này cho vay dưới hình thức “vay bát họ” và vay lãi 'nóng', chủ yếu là những người có quan hệ quen biết, bạn bè của đối tượng.

Nguyễn Thúy Hằng bị tạm giữ hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra, làm rõ nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Ngô Văn Bằng (SN 1998, trú tại thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm).

Trong quá trình hoạt động, nhóm của Bằng giữ lại giấy tờ của người vay, đồng thời phải viết giấy vay nợ. Cơ quan Công an cũng làm rõ, nhóm của Bằng đã cho 21 người vay với tổng số tiền là 415 triệu đồng, thu lời bất chính hơn 240 triệu đồng.