Tây Ninh: Bị khởi tố vì chiếm giữ tiền của người khác chuyển nhầm

Ngày 1/12, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Thị Ngọc Hiếu để điều tra về hành vi 'Chiếm giữ trái phép tài sản người khác'.

01/12/2023 20:35

Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 13h22 phút ngày 2/10, anh Y.Z.M. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhờ chị N.T.H.N (SN 1984, ngụ TP. Hồ Chí Minh) chuyển khoản 200.000 đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (SN 2002, ấp Bình Thạnh 1, xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) qua số tài khoản thuộc Ngân hàng Vietinbank. Do sơ suất, chị N. đã chuyển nhầm thành 200 triệu đồng.

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Phát hiện chuyển nhầm, chị N. nhờ anh Y.Z.M. liên hệ với Hiếu thông báo số tiền chuyển nhầm nhưng không liên lạc được.

Sau đó, chị N. đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng đề nghị hỗ trợ thông báo cho Hiếu về sự việc trên nhưng cũng không liên lạc được.

Đồng thời chị N. làm đơn gửi đến Công an thị xã Trảng Bàng để yêu cầu hỗ trợ xác minh, thu hồi số tiền trên.

Làm việc với Công an thị xã Trảng Bàng, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu thừa nhận có nhận số tiền do chị N. chuyển khoản nhầm. Sau đó, Hiếu tự nguyện giao nộp 30 triệu đồng, trả lại cho chị N. số tiền còn lại là hơn 170 triệu đồng.

Mặc dù, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu trả số tiền còn lại nhưng Hiếu cố tình không trả.